臨時報告書_20240701103949

【表紙】

E02241 72180 田中精密工業株式会社 TANAKA SEIMITSU KOGYO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02241-000 2024-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240701103949

2024年６月21日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2)当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金15円　総額144,564,360円

剰余金の配当が効力を生じる日　2024年６月24日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、田中英一郎、山田勝也、沖　健司、今村　元、及び高木悦郎を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、稲垣浩靖、桶屋泰三、及び米屋慎一を選任するものであります。

第４号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式を割り当てることをお願いするものであります。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）
第１号議案	85,609	244	－	（注）１	可決（99.72％）
第２号議案				（注）２
田中英一郎	85,462	391	－		可決（99.55％）
山田勝也	85,591	262	－		可決（99.70％）
沖　健司	85,591	262	－		可決（99.70％）
今村　元	85,559	294	－		可決（99.66％）
高木悦郎	85,568	285	－		可決（99.67％）
第３号議案				（注）２
稲垣浩靖	85,586	267	－		可決（99.69％）
桶屋泰三	85,422	431	－		可決（99.50％）
米屋慎一	85,583	270	－		可決（99.69％）
第４号議案	85,501	352		（注）３	可決（99.59％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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