TANAKA CO.,LTD

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	田中商事株式会社
【英訳名】	TANAKA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　安部　安生
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井三丁目２番２号
【電話番号】	03(3765)5211(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長兼経理部長兼経営企画担当　春日　国敏
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井三丁目２番２号
【電話番号】	03(3765)5211(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長兼経理部長兼経営企画担当　春日　国敏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02902 76190 田中商事株式会社 TANAKA CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02902-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鳥谷部毅、安部安生、山口智、春日国敏、伊藤淳、玉木修、中田周作の７名を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、宇津木やす子、福田大助、川本典行の３名を選任するものであります。

第３号議案　退任取締役（監査等委員）に対し役員退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役を退任されます倉田修至氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件				(注)１
鳥谷部　毅	42,110	9,274	0	可決	（77.96）
安部　安生	45,027	6,357	0	可決	（83.36）
山口　　智	49,244	2,140	0	可決	（91.17）
春日　国敏	49,245	2,139	0	可決	（91.17）
伊藤　　淳	49,244	2,140	0	可決	（91.17）
玉木　　修	49,244	2,140	0	可決	（91.17）
中田　周作	49,195	2,189	0	可決	（91.07）

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)１
宇津木　やす子	49,198	2,186	0	可決	（91.08）
福田　大助	46,500	4,884	0	可決	（86.09）
川本　典行	46,506	4,878	0	可決	（86.10）
第３号議案 退任取締役（監査等委員）に対し役員退職慰労金贈呈の件	41,972	9,412	0	(注)２	可決	（77.70）

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。