Tanac Automation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 15, 2019

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-048

浙江田中精机股份有限公司

关于增加2019 年第一次临时股东大会临时议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司定于2019年8月2日下午13:30召开2019年第一次临时股东大会的时间、召开地点 以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；

2、本次股东大会增加《关于选举张玉龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》的临 时提案，除增加上述临时提案外， 2019年7月15日发布的《关于召开2019年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号： 2019-045）中列明的各项股东大会事项均未发生变更。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，定 于2019年8月2日以现场和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

2019年7月15日，公司董事会收到公司持股3%以上股东藤野康成先生提交的《关于向浙 江田中精机股份有限公司增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于选 举张玉龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》作为临时议案，提交公司2019年第一次临 时股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前，提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告披露日，藤野康成先生持有公司股份1,514.1704万股，占公司现有总股本的 12.15%。公司董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规 和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《创业板股票上

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市规则》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提 案作为2019年第一次临时股东大会的第二项议案，提交本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2019年第一次临时股东大会通知的会议召开时间、会议地 点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将增加临时提案后的公司2019年第一次临时股 东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2019年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召 开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2019 年 8 月 2 日（星期五）下午13:30

• （2）网络投票日期、时间：2019 年 8 月 1 日（星期四）- 2019 年 8 月2 日（星期

五），其中

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 2日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 1 日下午15:00至 2019 年 8 月 2 日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票， 以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发 表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6．会议的股权登记日：2019 年 7 月 26 日。

7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并可

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以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：公司第一会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）

• 二、会议审议事项

• 1.审议《关于解除龚伦勇先生董事职务的议案》

• 2.审议《关于选举张玉龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》

以上议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码列式表：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1 《关于解除龚伦勇先生董事职 务的议案》	√
2.00	提案2 《关于选举张玉龙先生为第三 届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1） 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；委托 他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、 授权委托书。

（2） 法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、 本人身份证及法人股东账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加 盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡。

（3）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在 2019 年 7 月

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• 31 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

• 2.登记时间：2019年 7 月 29 日（星期一） 至 2019 年 7 月 31 日（星期三）

• 上午 9:00 至下午 16:00。

• 3.登记地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路 398 号公司证券部。

• 4．其他注意事项

• （1）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• （2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半小时到

会场办理登记手续。

（3）会议联系方式：

会务联系人：王楚雁

联系电话：0573-84778878

传 真：0573-89119388

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和 格式详见附件1。

六、备查文件

• 1、《第三届董事会第九次会议决议》

• 2、藤野康成先生出具的《关于向浙江田中精机股份有限公司增加2019年第一次临时股

• 东大会临时提案的函》

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会 2019 年 7 月15 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：365461

2. 投票简称：田中投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提 案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为6 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为1 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年8 月2 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年8 月1 日（现场股东大会召开前一日）

下午3：00，结束时间为2019 年8 月2 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

浙江田中精机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人参加浙江田中精机股份有限公司2019 年第 一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权，本人（本单位） 对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	提案1《关于解除龚伦勇先生董事职务 的议案》	√
2.00	提案2《关于选举张玉龙先生为第三届 董事会非独立董事的议案》	√

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委托人签名及盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

---

委托人身份证号码或营业执照注册号：________

委托人股东账户：_________

委托人持有股数：_________

受托人（签名）：_________

受托人身份证号码：________

委托日期：__________

附注：

• 1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、 单位委托须加盖单位公章；

• 3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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年 月 日

附件3：

浙江田中精机股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名∕法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号∕ 法人股东营业执照号 码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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