Tanac Automation Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 30, 2018

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-003

浙江田中精机股份有限公司

关于公司与关联方共同为控股子公司银行贷款

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市远洋翔 瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设 备有限公司（以下简称“惠州沃尔夫”）因业务发展需要，拟向银行申请合计不 超过人民币1 亿元银行贷款，公司拟为远洋翔瑞及惠州沃尔夫该等银行贷款提供 连带责任保证担保，同时，远洋翔瑞的主要股东龚伦勇及其配偶彭君拟共同为该 等银行借款提供连带责任保证担保。

2018 年1 月30 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司 惠州沃尔夫自动化设备有限公司的银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，龚伦勇及其配偶 彭君作为远洋翔瑞的重要股东，且龚伦勇作为田中精机董事，龚伦勇及其配偶彭 君系公司的关联方，公司与龚伦勇、彭君共同为远洋翔瑞及惠州沃尔夫的该等银 行贷款无偿提供连带责任保证担保事宜构成关联交易。按照《浙江田中精机股份 有限公司公司章程》，该事宜需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市远洋翔瑞机械有限公司

• 1、名称：深圳市远洋翔瑞机械有限公司。

• 2、成立日期：2013 年2 月19 日。

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3、注册地点：深圳市坪山新区坪山办事处碧岭社区石夹路11 号2 号厂房。 4、法定代表人：龚伦勇。

• 5、注册资本：2,131.9797 万元。

6、主营业务：从事机械设备及配件、数控设备、电动工具、机电设备的技 术开发、销售；计算机及其他软件的研发、销售；国内贸易（不含专营、专控、 专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）。从事机械设备及配件、数控设备、电动工 具、机电设备的生产。

7、主要财务数据：截至2016 年12 月31 日，经审计资产总额为30,630 万 元；负债总额为19,696 万元；净资产为10,933 万元；营业收入为27,980 万元； 利润总额为6,851 万元；净利润为5,880 万元。截止2017 年4 月30 日，经审计 资产总额为33,936 万元；负债总额为21,424 万元；净资产为12,511 万元；营 业收入为7,613 万元；利润总额为1,470 万元；净利润为1,247 万元。

（二）惠州沃尔夫自动化设备有限公司

1、名称：惠州沃尔夫自动化设备有限公司。

• 2、成立日期：2015 年10 月15 日。

3、注册地点：惠州市惠阳区良井镇西门街。

4、法定代表人：杨志。

• 5、注册资本：1,000 万元。

6、主营业务：设计、研发、销售：智能化机械设备、机器人、数控设备、 自动化设备、超声波清洗机、玻璃清洗机、工业纯水设备、玻璃热弯机；国内贸 易；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、主要财务数据：截至2016 年12 月31 日，经审计资产总额为2,846 万元； 负债总额为2,778 万元；净资产为68 万元；营业收入为0 万元；利润总额为-32 万元；净利润为-32 万元。截止2017 年4 月30 日，经审计资产总额为3,952 万 元；负债总额为2,980 万元；净资产为972 万元；营业收入为517 万元；利润总 额为5 万元；净利润为4 万元。

三、关联方基本情况

龚伦勇：男，1981 年7 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于成都

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电子科技大学工商管理专业，本科学历，成都电子科技大学 EMBA 在读。2013 年至今任深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司执行董事；2013 年创办远洋翔瑞至 今，任董事长兼总经理。2017 年1 月起，任本公司董事。2017 年6 月起，任本 公司总经理。为远洋翔瑞股东，持股比例31.7854%。

彭君：女，1981 年10 月出生，为龚伦勇之配偶，中国籍，无永久境外居留 权。2013 年至今任远洋翔瑞总经理助理，为远洋翔瑞股东，持股比例3.3909%。

田中精机对远洋翔瑞的持股比例为55%，远洋翔瑞系田中精机的控股子公 司；龚伦勇为远洋翔瑞股东，持股比例为31.7854%；彭君为远洋翔瑞股东，持 股比例为3.3909%；龚伦勇为田中精机董事。根据深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》规定，龚伦勇及其配偶彭君作为远洋翔瑞的重要股东，龚伦勇作为田 中精机董事，龚伦勇及其配偶彭君符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年 修订）》规定的关联关系情形，公司与龚伦勇、彭君共同为远洋翔瑞及惠州沃尔 夫的该等银行贷款无偿提供连带责任保证担保事宜构成关联交易。

四、担保协议的主要内容

公司控股子公司远洋翔瑞及其全资子公司惠州沃尔夫拟向银行申请合计不 超过人民币1 亿元银行贷款。公司与关联方龚伦勇及其配偶彭君共同为远洋翔瑞 及惠州沃尔夫银行贷款事宜无偿提供连带责任保证担保。

本次董事会审议的担保及关联交易事项尚需股东大会审议，具体银行贷款协 议及担保协议以与银行签署的正式相关协议为准，待协议签署后公司将对协议主 要内容另行披露。

五、本次关联交易对上市公司的影响

公司控股子公司远洋翔瑞及其全资子公司惠州沃尔夫为满足日益扩大的生 产经营规模对运营资金的需求，拟向银行申请合计不超过人民币1 亿元银行贷 款，将有利于经营业务的拓展，保证正常的生产经营，创造更多的利润。因此， 公司董事会认为此次担保有利于公司的发展，符合公司全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额（包含母公司对控股子公 司的担保及控股子公司之间的担保）不超过人民币16,000 万元，占最近一期经 审计净资产的比例不超过44.06%。

除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、独立董事意见

1、独立董事关于公司与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机 械有限公司及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司的银行贷款提供担 保暨关联交易的事前认可意见：该等担保未对公司现有经营活动造成重大不利影 响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，其同意将《关于公司与 龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠 州沃尔夫自动化设备有限公司的银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司 第二届董事会第二十五次会议进行审议和表决。

2、独立董事关于公司与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机 械有限公司及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司的银行贷款提供担 保暨关联交易的独立意见：公司与远洋翔瑞重要股东龚伦勇及其配偶彭君共同为 远洋翔瑞及其子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司向银行申请贷款提供的连 带责任保证担保，符合相关法律、法规、规章、规则的规定，遵循了公司有关对 外担保制度，并履行了相应审批程序，符合公司根本利益，不存在损害公司和全 体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

八、保荐机构核查意见

田中精机、公司董事龚伦勇及其配偶彭君系远洋翔瑞的重要股东，公司与龚 伦勇、彭君共同为远洋翔瑞及惠州沃尔夫银行贷款事宜无偿提供连带责任保证担 保的关联交易事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影 响。该事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程 序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。

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保荐机构同意上述关联交易事项。

九、其他

本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同，经公司2018 年第一次临时 股东大会审议通过后签署。

十、备查文件

• 1、第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、中德证券有限责任公司关于公司与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳 市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司的银 行贷款提供担保暨关联交易的的核查意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会 2018 年1 月31 日

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