Tanac Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2021-092

浙江田中精机股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议 于 2021 年12 月06 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021 年11 月 30 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3 名， 实际出席监事3 名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，59名激励对象主体资格合法、有效，满足2020年限制性股 票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的条件。因此，我们同意公司为 59名激励对象所持2,610,600股限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次 授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会 2021 年12 月06 日