Tanac Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2021-063

浙江田中精机股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 于2021 年08 月23 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2021 年08 月17 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高 级管理人员。

本次会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议由公司董事长林治洪先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会编制和审核的公司2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018 年12 月颁布了修订后的《企业会计准则第21 号——租赁》 （财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融

资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以 外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，并要求 境内上市公司2021 年1 月1 日起执行，其他执行企业会计准则的企业自2021 年1 月1 日起施行。按照上述企业会计准则及通知的颁布，公司需对原会计政策 进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次 执行新收入准则是根据财政部相关规定进行的调整 ，符合相关规定和公司实际 情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

3 、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计 委员会提名，决定聘任范忠高先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2021 年08 月24 日