Tanac Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2021-069

浙江田中精机股份有限公司

关于变更内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门负责人唐济 东先生因工作调整需要，不再担任公司内部审计部门负责人。

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计 委员会提名，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司内部审计 部门负责人的议案》，决定聘任范忠高先生为公司内部审计部门负责人，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

范忠高先生的简历详见附件。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会 2021 年08 月24 日

附件：

范忠高先生简历

范忠高，男，1974 年08 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于南昌大学 工商管理专业，管理学学士学位。ISO9001, ISO14000, OHSAS18000, TS16949 认证内审员、国家一级人力资源管理师。1999 年03 月至2001 年10 月任志得利 电子（深圳）有限公司品保经理，2001 年11 月至2008 年11 月在惠阳欧力电子 有限公司历任管理者代表、品质经理、制造经理、人力资源部经理等职务，2010 年06 月至2016 年11 月任职深圳市策维科技有限公司，为公司经营管理委员会 成员，主管审计内控、供应链、行政、人力资源等。2018 年12 月至2019 年11 月任深圳市美好创亿医疗科技有限公司供应链中心总监。2020 年06 月进入公司， 现任公司总经理特别助理。

范忠高先生持有公司股权激励限制性股票32.8 万股，占公司总股本的0.25%。 与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系， 与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不是失 信被执人。