Tanac Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 19, 2021

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2021-043

浙江田中精机股份有限公司

关于选举董事长和聘任高级管理人员、证券事务代表及内审 负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年05 月19 日以 以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公 司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公 司内部审计部门负责人的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、关于选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举林治洪先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任 期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。林治 洪先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定 的任职资格。

二、关于聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任下列高级管理人员：

总经理：张玉龙先生 副总经理：藤野康成先生

财务总监、董事会秘书：陈弢先生

前述人员（简历见附件）任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满时止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理

人员的情形，不为失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚 未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理 人员或董事会秘书的情况，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评。上述人员任职资格和聘任程序符合相关 法律法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项 发表了同意的独立意见。

陈弢先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，已经深圳证券交易所审核通过。 公司董事会秘书陈弢先生的联系方式如下：

联系电话：0573-89106689 传真：0573-89119388 电子邮箱：securities@tanac.com.cn

联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398 号 邮政编码：314117

三、关于聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任王楚雁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期 三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

王楚雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证 券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 等有关规定。

公司证券事务代表王楚雁女士的联系方式如下：

联系电话：0573-84778878 传真：0573-89119388 电子邮箱：wang.cy@tanac.com.cn 联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398 邮政编码：314117

四、关于聘任公司内审负责人

公司董事会同意聘任唐济东先生（简历见附件）为公司内审负责人，任期三

年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会 2021 年 05 月 19 日

附件简历：

林治洪先生简历

林治洪，男，1970 年12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于大连 理工大学管理科学与工程（金融工程）专业，研究生学历，管理学博士学位。2014 年至2015 年任中国民生银行党委委员兼香港分行行长，2015 年至2016 年任恒 丰银行行长，2017 年至今任蔷薇控股股份有限公司董事长、蔷薇资本有限公司 执行董事。2020 年06 月起任本公司董事长。

截至本公告披露之日，林治洪先生直接持有公司股份160 万股，占公司总股 本的1.23%。林治洪先生系公司持股5%以上股东蔷薇资本有限公司执行董事，与 公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系， 与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执 行人。

张玉龙先生简历

张玉龙，男，1982 年02 月出生，中国籍，无永久境外居留权。2013 年12 月至2019 年07 月在深圳唯才投资发展有限公司任职执行董事、总经理，2017 年8 月至2019 年11 月在深圳宇博先进科技有限公司任职董事，2018 年08 月至 2020 年04 月在深圳市海荣兴实业有限公司任职监事，2018 年09 月至2020 年 04 月在深圳市荣海通实业有限公司、深圳市荣海达实业有限公司任职监事。2014 年03 月至今在珠海思齐电动汽车设备有限公司任职监事，2016 年10 月至今在 东莞智得电子制品有限公司任职执行董事、经理。2019 年01 月起任本公司总经 理，2019 年08 月起任公司董事。

截至本公告披露之日，张玉龙先生直接持有公司股份1,010 万股，占公司总 股本的7.78%。张玉龙先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股 份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

藤野康成先生简历

藤野康成，男，1961 年07 月出生，日本籍，毕业于厦门大学物理系，获学 士学位；并先后在日本电气通信大学和日本亚细亚大学国际经济部进修。1992 年11 月进入TNK 海外营业部，1996 年06 月至2003 年任TNK 海外营业部科长， 2008 年06 月至2011 年08 月任TNK 董事；2004 年10 月至2012 年10 月任田中 香港董事。2003 年07 月起任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，藤野康成先生直接持有公司股份956.48 万股，占公 司总股本的7.37%。藤野康成先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在 关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公 司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈弢先生简历

陈弢，男，1979 年11 月出生，中国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于 江西财经大学税务专业，并获得上海交通大学会计硕士学位证书，注册会计师， 中级会计师。2002 年07 月至2003 年07 月任浙江移动嘉善分公司大客户经理， 2003 年08 月至2013 年01 月任嘉兴诚洲联合会计师事务所项目经理，2013 年 02 月至2016 年01 月任诚达药业股份有限公司财务总监，2016 年02 月至2017 年07 月任浙江中铭会计师事务所有限公司证券部副经理，2017 年08 月至2017 年11 月任浙江广泉包装有限公司财务总监。2017 年12 月至2018 年04 月任浙 江田中精机股份有限公司财务部部长。2018 年05 月起任浙江田中精机股份有限 公司财务总监，2018 年06 月起任浙江田中精机股份有限公司董事会秘书。 陈弢先生直接持有公司股份32.8 万股，占公司总股本的0.25%。陈弢先生 与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系， 与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职 资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失 信被执行人。

王楚雁女士简历

王楚雁，女，1992 年01 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于上海杉达 学院会计学专业，本科学历，学士学位，中级会计师。2014 年07 月至2014 年 11 月任嘉善誉丰汽车零件有限公司业务员，2014 年11 月至2015 年07 月任嘉善 长三角电子商务总部基地会计助理，2015 年07 月至2016 年07 月任嘉兴春秋电 子商务秘书有限公司会计，2017 年11 月加入浙江田中精机股份有限公司，先后 任成本会计、证券事务专员，2018 年10 月起任浙江田中精机股份有限公司证券 事务代表。

王楚雁女士直接持有公司股份5 万股，占公司总股本的0.04%。王楚雁女士 与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系， 与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在不 适合担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，亦不是失信被执行人。

唐济东先生简历

唐济东，男，1978 年11 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于西安交通 大学现代财务管理专业，审计师、管理咨询师。2013 年05 月至2016 年01 月任 美欣达集团有限公司审计主管，2016 年02 月至2017 年08 月任浙江阳光照明电 器集团股份有限公司审计负责人，2017 年08 月至2018 年10 月任东莞三诚丰精 密科技有限公司审计部负责人。2019 年03 月进入公司，2019 年08 月起任浙江 田中精机股份有限公司内部审计部门负责人。

唐济东先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持 有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理 人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不是失信被执人。