Tanac Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 19, 2021

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2021-041 浙江田中精机股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2021 年05 月19 日15:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议 通知于2021 年05 月12 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监 事、高级管理人员。

本次会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议由公司董事长林治洪先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等有关规定，公司董事会同意选举林治洪先生为公司第四届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司专门委员会工作细则 等有关规定，公司第四届董事会下设战略发展及投资委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满时止，其具体组成情况如下：

（1）第四届董事会战略发展及投资委员会由5 名董事组成：林治洪、张玉 龙、钱承林、藤野康成、董皞，其中林治洪为召集人。

（2）第四届董事会审计委员会由5 名董事组成：张惠忠、黄鹏、徐攀、乔 凯、藤野康成，其中张惠忠为召集人。

（3）第四届董事会薪酬与考核委员会由5 名董事组成：董皞、徐攀、张惠 忠、张玉龙、藤野康成，其中董皞为召集人。

（4）第四届董事会提名委员会由5 名董事组成：董皞、黄鹏、徐攀、乔凯、 藤野康成，其中董皞为召集人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任张玉龙先生为 公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任藤野康成先生 为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任陈弢先生为公 司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会同 意聘任陈弢先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

陈弢先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已 经深圳证券交易所审核无异议。

联系电话：0573-89106689 传真：0573-89119388

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398 号

邮政编码：314117

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任王楚雁女士为 公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满时止。

王楚雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合要求。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0573-84778878 传真：0573-89119388 电子邮箱：wang.cy@tanac.com.cn 联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398 邮政编码：314117

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任 唐济东先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会 2021 年05 月19 日