Tanac Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 19, 2021

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2021-044

浙江田中精机股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年05 月19 日召 开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议 案》，现将有关情况公告如下：

一、本次选举情况

公司监事会同意选举宋志萍女士（简历见附件）为公司第四届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

宋志萍女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋志萍女士从未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2021 年05 月19 日

附件：

宋志萍女士简历

宋志萍，女，1990 年04 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。 毕业于南昌大学人力资源管理专业，本科学历。2011 年担任第七届全国城市运 动会射击场馆志愿者，2012 年07 月起参加工作，2017 年08 月加入公司，任公 司综合管理部行政助理。2018 年05 月起任本公司监事会主席。 截至本公告披露之日，宋志萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他 董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。