Tanac Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2021-013 浙江田中精机股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会 议于2021 年03 月29 日13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021 年03 月17 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理 人员。

本次会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名（其中：委托出席的董事3 名），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林治洪先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理张玉龙先生汇报的《2020 年度总经理工作报

告》，该报告真实、客观地反映了2020 年度公司落实董事会各项决议、生产经 营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

2020 年度，公司董事会根据2020 年董事会工作情况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对2020 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结， 规划了2021 年的工作重点。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报 告》。

公司独立董事黄鹏、徐攀、张惠忠、董皞分别向董事会递交了《2020 年度

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独立董事述职报告》，并将在公司2020 年度股东大会上进行述职。具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行 通知。

3、审议《关于公司2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意公司独立董事的人均津贴标准为10 万元/年（含税）；内部董事、 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考 核领取薪酬，不额外领取董事津贴；乔凯董事津贴标准为10 万元/年（含税）， 其他外部董事不在公司领取薪酬。公司独立董事对董事、高级管理人员薪酬发表 了独立意见。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行 通知。

4、审议通过《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会编制和审核的公司2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行 通知。

5、审议通过《关于公司<2020 年度财务报告>的议案》

公司2020 年度财务报告已委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审 计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的信会师报字[2021] 第ZF10216 号《2020 年度审计报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度审

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计报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

6、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，实现营业收入36,376.59 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,551.96 万元，实现了扭亏为盈。与会董事认为，公司2020 年度财务决算报告 客观、真实地反映了公司2020 年的财务状况和经营成果等。具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行 通知。

7、审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年实现归属于母公 司所有者的净利润为85,519,649.74 元，母公司净利润为76,624,343.12 元，减 本期提取的法定盈余公积0 元，加上合并报表年初未分配利润-239,628,784.55 元，母公司年初未分配利润-234,241,032.57 元，截至2020 年12 月31 日止， 母公司报表实际可供股东分配利润为-157,616,689.45 元，合并报表实际可供分 配利润为-154,109,134.81 元。

鉴于公司2020 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所 余的税后利润）为负数，公司拟定2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以 资本公积金转增股本。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该 报告发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020 年度拟不进行利润分 配的专项说明》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行 通知。

8、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市

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公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司2020 年度内部控制情况进行了全面深入检查，对公 司的内部控制有效性进行了评价,公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事 会发表了审核意见，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》等相 关公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

9、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司2021 年度审计机构的议 案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020 年度审计机构，该会计 师事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且 报告内容客观、公正。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021 年度审计机构，聘期一年,公司独立董事对该事项发表了事前认可意 见及独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行 通知。

10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营需要，2021 年拟向相关银行申请总额不超过人民币3.23 亿元 的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。授权有效期限为：自2020 年年度 股东大会批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额 度可循环使用。同时，提请股东大会授权管理层或其授权代表在报经批准的上述 授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公 告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

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该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行 通知。

11、审议通过《<董事会关于2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明>的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020 年的财务报告出具了保留 意见，董事会对非标准审计意见涉及事项作出专项说明。具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《董事会关于2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

12、审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

公司将所持有的控股子公司嘉兴田中电气技术服务有限公司（以下简称“田 中电气”）60%的股权以人民币158 万元的价格转让给杭州市化工轻工民爆器材 有限公司（以下简称“化工轻工”），并于同日与化工轻工签署了《股权转让协 议》。本次股权转让完成后，公司将不再持有田中电气的股权，不再纳入公司合 并报表。田中电气作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的 借款，在本次股权转让完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项 业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司独立董事对该事项 发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售子公司股权暨被动形成 财务资助的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三十次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

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2021 年03 月30 日

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