Tanac Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 10, 2019

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-100

浙江田中精机股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董 事竹田健悟先生的书面辞职报告。竹田健悟先生因个人原因申请辞去公司第三届 董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务。辞职后仍在 公司担任其他职务。竹田健悟先生的原定任期至 2021 年 5 月 17 日第三届董 事会届满。截至本公告日，竹田健悟先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，竹田健悟先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司董事会对竹田健悟先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运行，公司于 2019 年 12 月 10 召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司董事变更的议案》，同意补选杨涛先生（后 附个人简历）为公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会提名委员会委员候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见于同日刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

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个人简历

杨涛，男，出生于1972 年9 月，中国籍，无永久境外居留权，毕业于东北 财经大学投资经济管理专业。2010 年6 月至2016 年3 月任大连中汽卡玛斯专用 汽车有限公司总裁，2016 年3 月至2017 年5 月任上海和襄投资管理有限公司总 裁，2017 年5 月至2018 年9 月任蔷薇控股股份有限公司金融市场部—证券投资 部总裁，2018 年9 月至今任万辅投资管理（深圳）有限公司副董事长。

截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份。杨涛先生与公司控股股东、实际 控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事 及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，杨涛先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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