Tanac Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

浙江田中精机股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关规定，作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，我们就公 司第二届董事会第二十一次会议相关议案发表独立意见如下：

1、关于2017 年半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情 况的独立意见

经对公司2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查： 2017 年半年度公司控股股东及其他关联方严格遵守有关规定，没有发生控股股 东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给 大股东及关联方使用的情形。

2、对公司2017 年半年度关联交易事项的独立意见

经对公司2017 年半年度关联交易事项的认真核查，我们核查了报告期内公 司关联交易情况，报告期内除董事、高级管理人员薪酬外，无其他关联交易行为。

3、关于2017 年半年度公司对外担保的独立意见

2017 年半年度公司未发生对外担保的情形，不存在通过对外担保损害公司 利益的情形。

4、关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，2017 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5、关于会计政策变更的独立意见

本次变更会计政策事项为公司依照财政部最新发布的《企业会计准则第16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）对公司会计政策进行相应变更。董事会 对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，其决策程序合法、有效。因此，同意本次会计政策变更。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅为《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独 立意见》的签字页）

全体独立董事签名：

_______________ _______________ _______________ 杨翊杰 徐 泓 奚大华

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==