Tanac Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 15, 2016

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-053

浙江田中精机股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议 于 2016年7月15日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，会议通知于2016 年7月9日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并形成了以下决议：

审议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司 在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，自2016年7 月25日起预计继续停牌时间不超过1个月。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

备查文件:

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

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董 事 会 2016年7月16日