Tanac Automation Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 15, 2017

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-088

浙江田中精机股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年4 月25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-055）。鉴于 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使 股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将公司2016 年年度股东大会有关 事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司2016 年年度股东大会，本次会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2017 年5 月19 日（星期五）下午13:30。

（2）网络投票时间：2017 年5 月18 日（星期四）至2017 年5 月19 日（星 期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年5 月19 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

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系统投票的具体时间为2017 年5 月18 日下午15:00 至2017 年5 月19 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6、会议的股权登记日：2017 年5 月12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2017 年5 月12 日（星期五）下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398 号公司第一会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、审议《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于公司<2016 年度独立董事述职报告>的议案》；

• 4、审议《关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议案》；

• 5、审议《关于公司<2016 年财务决算报告>的议案》；

• 6、审议《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》；

• 7、审议《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

• 8、审议 《关于聘任立信会计师事务所为公司2017 年度审计机构的议案》；

• 9、审议《关于公司2016 年度董事、监事薪酬的议案》；

• 10、审议《关于公司<未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划>的议案》。

• 以上议案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审

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议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码列式表：

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	提案1 《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	提案2 《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	提案3 《关于公司<2016 年度独立董事述职报告>的议 案》	√
4.00	提案4 《关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议 案》	√
5.00	提案5 《关于公司<2016年财务决算报告>的议案》	√
6.00	提案6 《关于公司2015年度利润分配方案的议案》	√
7.00	提案7 《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情 况专项报告>的议案》	√
8.00	提案8 《关于聘任立信会计师事务所为公司2017 年度 审计机构的议案》	√
9.00	提案9 《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》	√
10.00	提案10 《关于公司<未来三年（2017-2019 年）股东 分红回报规划>的议案》	√

四、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡； 委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受 托人身份证、授权委托书。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加

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盖公章）、本人身份证及法人股东账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法 定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章） 和法人股东账户卡。

• （3）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在2017 年

• 5 月17 日16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2017 年5 月15 日（星期一）至2017 年5 月17 日（星期三）

• 上午9:00 至下午16:00。

• 3、登记地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398 号公司证券部。 4、会议联系方式

• 地址：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398 号公司证券部

邮政编码：314117

联系人：丁丽萍、唐敏

电话：0573-84778878 传真：0573-89119388

邮箱：securities@tanac.com.cn

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、 备查文件

• 1、第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、第二届监事会第十四次会议决议。

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附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：《股东大会参会股东登记表》；

附件3：《授权委托书》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董事会

2017 年5 月16 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365461”，投票简称为“田

中投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	提案1 《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	提案2 《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	提案3 《关于公司<2016 年度独立董事述职报告>的议 案》	√
4.00	提案4 《关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议 案》	√
5.00	提案5 《关于公司<2016年财务决算报告>的议案》	√
6.00	提案6 《关于公司2015年度利润分配方案的议案》	√
7.00	提案7 《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情 况专项报告>的议案》	√
8.00	提案8 《关于聘任立信会计师事务所为公司2017 年度 审计机构的议案》	√
9.00	提案9 《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》	√
10.00	提案10 《关于公司<未来三年（2017-2019 年）股东 分红回报规划>的议案》	√

议案编码100 代表总议案，1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，以此类推。

• （2）填报意见表决：同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年5 月19 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午

• 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月18 日（现场股东大会召开 前一日）下午3:00，结束时间为2017 年5 月19 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

浙江田中精机股份有限公司 2016年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名∕法人股东名称：	个人股东姓名∕法人股东名称：	个人股东姓名∕法人股东名称：	个人股东姓名∕法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号 ∕法人股东营业执 照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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附件3：

授权委托书

致：浙江田中精机股份有限公司

兹委托____（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江田中精机 股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个

选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	审 议 议 案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	提案1 《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议 案》
2	提案2 《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议 案》
3	提案3 《关于公司<2016 年度独立董事述职报告>的 议案》
4	提案4 《关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议 案》
5	提案5 《关于公司<2016年财务决算报告>的议案》
6	提案6 《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
7	提案7 《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情 况专项报告>的议案》
8	提案8 《关于聘任立信会计师事务所为公司2017 年 度审计机构的议案》
9	提案9 《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
10	提案10 《关于公司<未来三年（2017-2019 年）股东 分红回报规划>的议案》

委托人姓名（名称）： 委托人身份证（营业执照）号码： 委托人股东帐户号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

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• 注：个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章； 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

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