Tanac Automation Co., Ltd. — AGM Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－012

浙江田中精机股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江田中精机股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2016年5 月20日（星期五）召开2015年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议时间：

• （1）现场会议时间：2016年5月20日（星期五）下午13:30

（2）网络投票时间：2016年5月19日-20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5 月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2016年5月19日下午15:00 至2016年5月20日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议

室

3、召集人：公司董事会

4、股权登记日：2016年5月13日

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

1）公司董事、监事及高级管理人员；

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• 2） 截止2016年5月13日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代 理人不必是公司股东。

• 3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于公司<2015年度独立董事述职报告>的议案》；

• 4、审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；

• 5、审议《关于公司<2015年财务决算报告>的议案》；

• 6、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

• 7、审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

• 8、审议 《关于聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；

• 9、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》。

• 上述议案均已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见与本

• 公告同日刊登在巨潮资讯网上的有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：股东可以到浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司证

• 券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以9月18日前公司 收到为准。

• 2、登记时间：2016年5月16日—5月18日，上午9:00--下午17:00。

• 3、登记手续：

• （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

• 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

• （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办

• 理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。 4、登记地点及联系方式：

• 地址：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司证券部

• 邮政编码：314117

• 联系人：丁丽萍、唐敏， 电话：0573-84778878 传真：0573-89119388 邮箱：securities@tanac.com.cn

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5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传 真或信函时间为准）。传真登记的，请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365461

• 2、投票简称：田中投票

• 3、投票时间：2016年5月20日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

• 4、在投票当日，“田中投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元

• 代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申

报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同 意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案		100
1	审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	审议《关于公司<2015年度独立董事述职报告>的议案》	3.00
4	审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》	4.00
5	审议《关于公司<2015年财务决算报告>的议案》	5.00
6	审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》	6.00
7	审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》	7.00
8	审议 《关于聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构 的议案》	8.00
9	审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》	9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股 代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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表决意见类型 委托数量

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视 为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2016年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、会务联系方式：

地址：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号

邮政编码：314117

联系人：丁丽萍、唐敏，电话：0573-84778878 传真：0573-89119388

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邮箱：securities@tanac.com.cn

• 3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件1、《股东大会参会股东登记表》

附件2、《授权委托书》

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会 2016年4月27日

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附件一：

浙江田中精机股份有限公司

2015年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名∕法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号 ∕法人股东营业执 照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席浙江田中精机股 份有限公司2015年年度股东大会，本人/单位授权 （先生/ 女士） 对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的 相关文件。

序 号	审 议 议 案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2	审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3	审议《关于公司<2015年度独立董事述职报告>的议案》
4	审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
5	审议《关于公司<2015年财务决算报告>的议案》
6	审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
7	审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》
8	审议 《关于聘任立信会计师事务所为公司2016年度审 计机构的议案》
9	审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划 “ √ ” 。

股东：

股东帐户号：

持股数：

是否具有表决权： □是 □否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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委托日期：2016年 月 日