臨時報告書_20250626142723

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	株式会社タナベコンサルティンググループ
【英訳名】	TANABE CONSULTING GROUP CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　若松　孝彦
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原３丁目３番41号
【電話番号】	06-7177-4000
【事務連絡者氏名】	コーポレート戦略本部　財務部長　星山　雅哉
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原３丁目３番41号
【電話番号】	06-7177-4000
【事務連絡者氏名】	コーポレート戦略本部　財務部長　星山　雅哉
【縦覧に供する場所】	株式会社タナベコンサルティンググループ（東京都千代田区丸の内１丁目８番２号　鉃鋼ビルディング）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20250626142723

2025年６月25日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　第63期剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金28円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

若松孝彦、長尾吉邦、南川典人、藁田勝、奥村格及び川本喜浩の６名を取締役（監査等委員である取

締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

神原浩、井村牧、松本要及び篠木良枝の４名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合％）
第１号議案	104,369	245	0	（注）１	可決　（99.7）
第２号議案				（注）２
若松　孝彦	103,086	1,530	0		可決　（98.5）
長尾　吉邦	104,311	305	0		可決　（99.7）
南川　典人	104,330	286	0		可決　（99.7）
藁田　勝	104,334	282	0		可決　（99.7）
奥村　格	104,316	300	0		可決　（99.7）
川本　喜浩	104,249	367	0		可決　（99.6）
第３号議案				（注）２
神原　浩	102,683	1,933	0		可決　（98.1）
井村　牧	104,269	347	0		可決　（99.6）
松本　要	102,654	1,962	0		可決　（98.1）
篠木　良枝	103,714	902	0		可決　（99.1）

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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