Tamron Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 29, 2024

 臨時報告書_20240328111552

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	株式会社タムロン
【英訳名】	Tamron Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　桜庭　省吾
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地
【電話番号】	（０４８）６８４－９１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営戦略本部長　　野中　秀行
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地
【電話番号】	（０４８）６８４－９１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営戦略本部長　　野中　秀行
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02308 77400 株式会社タムロン Tamron Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02308-000 2024-03-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20240328111552

１【提出理由】

2024年３月27日開催の当社第77期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．配当財産の種類

金銭とする。

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき135円、配当総額2,854,125,585円とする。

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年３月28日とする。

第２号議案　定款一部変更の件

取締役会の監督機能を強化することを通じて、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規程の新設並びに監査役及び監査役会に関する規程の削除等の変更、資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第34条として新設、その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うため、定款の一部を変更する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、桜庭省吾氏、張勝海氏、大谷真人氏、岡安朋英氏、佐藤勇一氏、片桐春美氏、石井絵梨子氏、鈴木文雄氏の８名を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、山口貴裕氏、平山隆志氏、奈良正哉氏、植田高志氏の４名を選任する。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額550百万円以内（うち社外取締役分は50百万円以内。）に決定する。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70百万円以内に決定する。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）への報酬として業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を設定することを決定する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案
剰余金の処分の件	186,505個	52個	35個	99.88％	可決
第２号議案
定款一部変更の件	177,163個	9,390個	35個	94.87％	可決
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
桜庭　省吾	177,784個	8,771個	35個	95.21％	可決
張　勝海	178,539個	8,016個	35個	95.61％	可決
大谷　真人	178,548個	8,007個	35個	95.62％	可決
岡安　朋英	178,552個	8,003個	35個	95.62％	可決
佐藤　勇一	179,884個	6,671個	35個	96.33％	可決
片桐　春美	183,439個	3,116個	35個	98.23％	可決
石井　絵梨子	141,718個	44,832個	35個	75.89％	可決
鈴木　文雄	181,598個	4,957個	35個	97.25％	可決
第４号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
山口　貴裕	178,178個	8,376個	35個	95.42％	可決
平山　隆志	163,655個	22,895個	35個	87.64％	可決
奈良　正哉	182,412個	4,143個	35個	97.68％	可決
植田　高志	163,580個	22,970個	35個	87.60％	可決
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件	184,367個	151個	2,074個	98.73％	可決
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	186,174個	179個	239個	99.70％	可決
第７号議案
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件	185,934個	623個	35個	99.57％	可決

（注）　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案、第５号議案、第６号議案及び第７号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上