Tamex Obiekty Sportowe Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 14, 2024

Akcjonariusz:

[***] zamieszkała/y pod adresem [***]

posiadający numer PESEL [***]

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem [***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika) adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru [***] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za ……………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się …………………………….…. (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

_________ (podpis akcjonariusza)

Akcjonariusz:

[***] zamieszkała/y pod adresem [***]

posiadający numer PESEL [***]

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem [***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika) adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

• 1) Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 3) Sporządzenie listy obecności;
• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 5) Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą: "NOVA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, która jest spółką zależną Spółki;
• 7) Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za …………………………….....………………… (ilość głosów) Przeciw ……………………………………......... (ilość głosów) Wstrzymuję się ………………………...….…. (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

_________ (podpis akcjonariusza)

Akcjonariusz:

[***] zamieszkała/y pod adresem [***]

posiadający numer PESEL [***]

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem [***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika) adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia ze spółką pod firmą: "NOVA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, która jest spółką zależną Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Spółka Przejmująca") niniejszym:

1) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i spółkę pod firmą: "NOVA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, adres: 00-095 Warszawa Pl. Bankowy 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355330 ("Spółka Przejmowana") w dniu [***] lutego 2024 r. ("Plan Połączenia"), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

• 2) uchwala połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych ("Połączenie");
• 3) Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej, tj. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z postanowieniami art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powyższy wpis wywołuje skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
• 4) W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za ……………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ………………………….…. (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

_________ (podpis akcjonariusza)