zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru przewodniczącego dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie [….].
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:
- a) otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;
- b) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- c) sporządzenie listy obecności;
- d) stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- e) przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
- f) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
- g) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- h) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023;
- i) rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023;
- j) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- k) podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023;
- l) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
"TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2023
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
"TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023
1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzą:
- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 42 941 373,09 złotych;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 2 156 026,93 złotych;
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 559 621,18 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 156 026,93 złotych;
- e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
"TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie za rok 2023, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzą:
- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 39 536 525,87 złotych;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 357 650,72 złotych;
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 770 465,09 złotych;
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 357 650,72 złotych;
- e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Edycie Iwonie Sobeckiej – Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Burzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Wójcikowi – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
"TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Januszowi Wyglądale - członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Krzysztofowi Gałązce członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Sobeckiemu członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
zwyczajnego walnego zgromadzenia pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Dąbrowskiemu członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Michałowi Bartosowi - członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Leszkowi Zbigniewowi Muzyczyszynowi - członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Michałowi Erykowi Wrzesińskiemu - członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w przedmiocie podziału zysku
- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu co do podziału zysku oraz oceną rady nadzorczej, działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 2 156 026,93 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2023, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.