Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 4, 2025
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו2005-
מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון )EY )לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
נוסח ההחלטה המוצעת )" החלטה מס' 1"(: "לאשר את מינויים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם."
מינוי מחדש של מר רוני בר און )יו"ר דירקטוריון החברה( כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
לפרטים אודות מר רוני בר און בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 שפורסם ביום 20.3.2025 )מס' אסמכתא 2025-01-018517( )להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2024"(, אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.
לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה השנתית המשלים אליו מצורף כתב הצבעה זה )להלן: "דוח הזימון"(.
הצהרתו של מר רוני בר און בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח הזימון.
נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס' 2"(: "לאשר את מינויו מחדש של מר רוני בר און כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."
מינוי מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, או ביום ,25.6.2026 לפי המוקדם מביניהם.
לפרטים אודות גב' נחמה רונן בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת ,2024 אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. יצוין, כי בנוסף לפרטים האמורים בפרק ד' כאמור לעיל, הסתיימה כהונתה של גב' נחמה רונן .Nanosono Cooperation Ltd-ב כדירקטורית
הצהרתה של גב' נחמה רונן בהתאם לסעיפים 224ב ו 241- לחוק החברות מצורפת כנספח ב' לדוח הזימון.
נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס' 3"(: "לאשר את מינויה מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, או ביום ,25.6.2026 לפי המוקדם מביניהם."
מינוי מחדש של מר תמיר עבודי כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
לפרטים אודות מר תמיר עבודי בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת ,2024 אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.
לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח הזימון.
הצהרתו של מר תמיר עבודי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות מצורפת כנספח ג' לדוח הזימון.
נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס' 4"(: "לאשר את מינויו מחדש של מר תמיר עבודי כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."
מינוי מחדש של גב' אוה מדז'יבוז' לוי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
לפרטים אודות גב' אוה מדז'יבוז' לוי בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת ,2024 אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. יצוין, כי בנוסף לפרטים האמורים בפרק ד' כאמור לעיל, הסתיימה כהונתה של גב' אוה מדז'יבוז' לוי כמנכ"לית מוזיאו ן ישראל וכדירקטורית במוצרי מוזיאון ישראל בע"מ.
לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח הזימון.
הצהרתה של גב' מדז'יבוז' לוי בהתאם לסעיפים 224ב ו241- לחוק החברות מצורפ ת כ נספח ד' ב' לדוח הזימון.
נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס' 53"(: "לאשר את מינויה מחדש של גב' אוה מדז'יבוז' לוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
מינוי מחדש של מר אלכס סורז'קו כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
לפרטים אודות מר אלכס סורז'קו בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת ,2024 אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.
לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח הזימון.
הצהרתו של מר אלכס סורז'קו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות מצורפת כנספח ה' ג' לדוח זה.
נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס' 64"(: "לאשר את מינויו מחדש של מר אלכס סורז'קו כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
מינוי מחדש של מר טל גן צבי כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
לפרטים אודות מר טל גן צבי בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת ,2024 אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.
לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח הזימון.
הצהרתו של מר טל גן צבי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות מצורפת כנספח ו' ד' לדוח זה.
נוסח ההחלטה המוצעת )" החלטה מס' 75"(: " לאשר את מינויו מחדש של מר טל גן צבי כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
מינוי של מר זאב טרויהפט כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
לפרטים אודות מר זאב טרויהפט בהתאם ל תקנה 26 לתקנות הדוחות ראו סעיף 2.7 לדוח הזימון.
לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח הזימון.
הצהרתו של מר זאב טרויהפט בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות וכן קורות החיים שלו, מצורפים כנספח ה' לדוח הזימון.
נוסח ההחלטה המוצעת )" החלטה מס' 6"(: "לאשר את מינויו של מר זאב טרויהפט כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
מינוי של מר אילן גיפמן כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
לפרטים אודות מר אילן גיפמן בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ראו סעיף 2.8 לדוח הזימון.
לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח הזימון.
הצהרתו של מר אילן גיפמן בהתאם לסעי ף 224ב לחוק החברות וכן קורות החיים שלו, מצורפים כנספח ו' לדוח הזימון.
נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס' 7"(: "לאשר את מינויו של מר אילן גיפמן כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
הצבעה לגבי כל החלטה על מינוי דירקטור, כמפורט בסעיפים 3.2-3.7 לעיל, תיעשה בנפרד.
ניתן לעיין בדו"ח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת וכן www.maya.tase.co.il בכתובת הבורסה ובאתר www.magna.isa.gov.il :האינטרנט במסמכים הנוגעים להחלט ות ברח' גלגלי הפלדה ,11 הרצליה פיתוח בשעות העבודה המקובלות ובתאום טלפוני מראש עם עו"ד אפרת חוזה-אזרד, היועצת המשפטית של החברה )טל': 074- 7044760(, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום.
הרוב הדרוש לקבלת כל אחת מההחלטות שעל סדר היום, הוא רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה באסיפה הכללית.
לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.
לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:
1 בעל מניות לא רשום - אישור בעלות כאמור בסעיף 13 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968- )"מערכת ההצבעה האלקטרונית "(.
2 – בעל מניות רשום צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 30 בדצמבר ,2025 עד השעה .09:00
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 30 בדצמבר ,2025 עד השעה .11:00
כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.
מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.6 לדוח זימון האסיפה.
רח' גלגלי הפלדה ,11 הרצליה פיתוח.
עד עשרה )10( ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 20 בדצמבר .2025
עד חמישה )5( ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 25 בדצמבר .2025
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך )"אתר ההפצה"(: il.gov.isa.magna.www://http ;אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: il.co.tase.maya://http.
בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל מניות )"חבר הבורסה"( את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )אם תהיינה( באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את
1
2
מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם ה חברה לרישומים.
בעל מניות הרשום בספרי החברה .
מניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל מניות לעני ין כתבי ההצבעה תחול גם לענ יין קבלת הודעות העמדה.
בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות )"בעל שליטה"(, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדה של החברה )שמענה מצוין בסעיף 9 לעיל(, בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו- .2005
כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )5%( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ- 4,462,777.5 מניות רגילות בנות 0.1 ₪ ע.נ. כל אחת )"מניות רגילות"(.
לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפ ורסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר משבעה )7( ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: 9 בדצמבר .2025 מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.
בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.
שם החברה: תמר פטרוליום בע"מ
| תוח צליה פי ה ,11 הר גלי הפלד (: רח' גל |
ההצבעה כתבי ומשלוח למסירה החברה ) מען |
|
|---|---|---|
| 515334662 רה: מס' החב |
||
| 15:00 בשעה ,2025 בדצמבר ג ', 30 : יום האסיפה מועד |
||
| נתית כללית ש : אסיפה האסיפה סוג |
||
| בורסה מסחר ב |
ום יום ה ,2025 בת בדצמבר קובע: 2 המועד ה |
|
| ת ל המניו פרטי בע |
||
המניות - שם בעל .1 |
||
ת מס' זהו .2 |
||
| - | שראלית ת זהות י יות תעוד בעל המנ אם אין ל .3 |
|
ון מס' דרכ |
||
| _ | א שבה הוצ המדינה |
|
| _ | ד בתוקף ע |
|
| יד - הוא תאג המניות אם בעל .4 |
||
יד - מס' תאג |
||
ת התאגדו מדינת ה |
||
| אסיפה שתתף ב סיווג מ .5 |
||
| : אם הינך נא ציין ה |
||
| ח.1968- התשכ" רות ערך, |
" לחוק ניי ף 1 תו בסעי ן" כהגדר בעל עניי |
|
| מל( קופות ג נסיים ) תים פינ שירו יקוח על קנות הפ ה 1 לת בתקנ כהגדרתו מוסדי" משקיע " שותפות קעות מ קרן להש כן מנהל ,2009- ו "ט ת(, תשס פה כללי ת באסי מנהל ות חברה )השתתפ .1994 נ"ד- ות, התש ת בנאמנ משותפו השקעות תו בחוק כמשמעו בנאמנות |
||
| .1968 תשכ"ח- רות ערך, לחוק ניי |
" עיף 37)ד( דרתו בס רה" כהג שרה בכי נושא מ |
|
| ד מהנ"ל. אינני אח |
||
| היום על סדר הנושא ש |
צבעה אופן הה |
||
|---|---|---|---|
| בעד | נגד | נמנע | |
| את פורר גבאי של קוסט וי מחדש ס' 1 – מינ החלטה מ קרים שבון המב רואי הח ן )EY )ל ואי חשבו קסירר, ר שנתית אסיפה ה ה בתום ה ה שסיומ ה לתקופ של החבר חברה טוריון ה כת דירק ה, והסמ ל החבר הבאה ש ת שכרם. לקבוע א |
|||
| ר און ר רוני ב דש של מ מינוי מח מס' 2 – החלטה סיפה בתום הא שסיומה לתקופה ר בחברה, כדירקטו החברה. הבאה של השנתית |
|||
| רונן גב' נחמה חדש של מינוי מ מס' 3 – החלטה שסיומה לתקופה חברה, תלויה ב רית בלתי כדירקטו ביום חברה, או אה של ה נתית הב סיפה הש בתום הא יהם. קדם מבינ לפי המו ,25.6.2026 |
|||
| עבודי ר תמיר דש של מ מינוי מח מס' 4 – החלטה סיפה בתום הא שסיומה לתקופה ר בחברה, כדירקטו החברה. הבאה של השנתית |
|||
| ז' ה מדז'יבו של גב' או חדש – מינוי מ ס' 5 3 החלטה מ ופה רה, לתק ויה בחב בלתי תל קטורית לוי כדיר ברה ה של הח תית הבא סיפה השנ בתום הא שסיומה |
|||
| ש של מר רז'קו אלכס סו ינוי מחד ס' 6 4 – מ החלטה מ סיפה בתום הא שסיומה לתקופה ר בחברה, כדירקטו החברה. הבאה של השנתית |
|||
| גן צבי ל מר טל מחדש ש – מינוי מס' 7 5 החלטה סיפה בתום הא שסיומה לתקופה ר בחברה, כדירקטו החברה. הבאה של השנתית |
|||
| הפט אב טרוי ל מר ז מינוי ש מס' 6 – החלטה סיפה בתום הא שסיומה לתקופה ר בחברה, כדירקטו החברה. הבאה של השנתית |
|||
| טור מן כדירק אילן גיפ נוי של מר ס' 7 – מי החלטה מ נתית סיפה הש בתום הא שסיומה לתקופה בחברה, החברה. הבאה של |
------------------------------------------------------------------------------------------
לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 177)1( לחוק החברות( – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות , למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.
| וונטי(: )ככל שרל היום שעל סדר בהחלטה י עניין איש חברה או שליטה ב אודות פרטים |
|||
|---|---|---|---|
| _ |
חתימה: |
תאריך: |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.