Talos Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

탈로스/주주총회소집 결의/(2024.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오후 14시
2. 장소		경기도 안양시동안구 학의로 282, 1704호 (금강펜테리움IT타워)
3. 의안 주요내용		제19기(2023.1.1 ~2023.12.31) 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사의 감사보고 [부의안건] 제1호의안 : 제19기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제3호의안 : 사외이사 김해석 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사 허용행 신규 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김해석	1961-04	3년	신규선임	2023.03~ 현) 한국국방연구원 이사 19.07~22.06 숙명여자대학교 석좌교수 15.10~17.09 국방대학교총장	해당사항없음

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허용행	1966-02	3년	신규선임	비상근	2017.02~ 현) 한국건설기술인협회 법제위원 2016.05~ 현) 서초경찰서자문변호사 01.03~15.07 김앤장법률사무소 98.09.00.12 서울지방검찰청 검사