Talos Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

탈로스/정기주주총회 결과/(2023.03.30)정기주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기 주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.3.30
3. 정정사유	주총 소집 후 유상증자 및 전환우선주의 보통주 전환청구가 반영된 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
발행주식총수 보통주식(주)	분할 전 2,943,280	분할 전 3,107,159
종류주식(주)	분할 전 86,955	분할 전 0
발행주식총수 보통주식(주)	분할 후 5,886,560	분할 후 6,214,318
종류주식(주)	분할 후 173,910	분할 후 0
기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	주총 소집후 유상증자 및 전환우선주의 보통주 전환청구가 반영된 정정

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	13,096		- 매출액
- 부채총계	6,749		- 영업이익	2,330
- 자본금	2,943		- 당기순이익	885
- 자본총계	6,347		*주당순이익(원)	321
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건(사업목적추가,액면분할) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 기타비상무이사 박근노 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 : 기타비상무이사 이석주 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 : 사외이사 배수찬 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) -> 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2023-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
주총 소집 후 유상증자 및 전환우선주의 보통주 전환청구가 반영된 정정
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집 결의 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1주당 가액 (원)		1,000	500
발행주식총수	보통주식(주)	3,107,159	6,214,318
종류주식(주)	-	-
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2023-03-30
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주의 효력발생일		2023-04-20
매매거래정지예정기간	시작일	2023-04-18
종료일	2023-05-08
명의개서정지기간		-
신주권교부예정일		-
신주권상장예정일		2023-05-09
3. 주식분할목적			유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근노	1970-02	3	신규선임	- 95.02 경북대학교 기계공학과 학사 - 95.01-01.01 LGD 대리(유가증권) - 07.06-현재 나인테크 대표이사
이석주	1971-01	3	신규선임	- 94.02 경북대학교 전파공학 학사 - 94.02-01.01 LGD 대리(유가증권) - 15.05-현재 나인테크 부사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배수찬	1970-05	3	신규선임	- 96.01 영남대학교 기계공학과 학사 - 96.01-07.12 삼성SDI - 현재 티앤비테크 대표이사	티앤비테크

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	6.리튬 폐배터리 유통업 및 재생업		사업 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-