Tallinna Vesi — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 31, 2026

Aktsiaseltsi Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaseltsi Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614
Tallinn) (edaspidi ka Selts) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline
üldkoosolek toimub neljapäeval, 23. aprillil 2026 algusega kell 10.00 Ülemiste
veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis. Korralisest
üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine
algab 23. aprillil 2026 kell 9.30 üldkoosoleku toimumise kohas. Registreerimine
lõpeb kell 10.00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda vajaliku
ajavaruga, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Koosoleku
korraldajatel on õigus mitte arvestada hilinenud koosolekul osalemise ja
registreerimise soove.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva
enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16. mail 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu poolt on kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos
alljärgnevate ettepanekutega.

1. 1. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada Seltsi 2025. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne
üldkoosolekule esitatud kujul.

1. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2025. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 14 242 tuhat eurot.
Jaotada dividendidena 11 400 tuhat eurot Seltsi 31.12.2025 seisuga kogunenud
85 783 tuhande euro suurusest jaotamata kasumist (sh 2025. aasta konsolideeritud
puhaskasum 14 242 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,57 eurot
aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.
Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele
ettepaneku maksta dividendid välja 20. mail 2026. Dividendiõiguslike
aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 12. mai 2026
tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise
päev (ex-päev) 11. mai 2026. Alates 11. maist 2026 aktsiate omandamistehingu
sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.
3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

Nõukogu ettepanek:

3.1. Nõukogu liikme Mart Mägi tagasikutsumine

Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Mart Mägi (volituste lõpp 23.04.2026).

3.2 Priit Lello valimine nõukogu liikmeks

Valida Priit Lello nõukogu liikmeks alates 24.04.2026 kolmeaastaseks
põhikirjajärgseks ametiajaks.

3.3 Nõukogu liikme Gerli Kivisoo volituste pikendamine

Pikendada Gerli Kivisoo nõukogu liikme volitusi alates 02.06.2026 järgmiseks
kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

1. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites

Nõukogu ettepanek:

Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 135(6) lõikest 1 seada soolise tasakaalu
eesmärgiks saavutada Seltsi juhatuses ja nõukogus kokku vähemalt 33-
protsendiline alaesindatud soost liikmete osakaal.

---

Täiendavate küsimuste võtmine üldkoosoleku päevakorda

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad teha ettepanekuid päevakorrapunktide osas ning nõuda täiendavate
küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud
elektrooniliselt (e-post: [email protected] (mailto:[email protected])) ja
digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
laekunud Seltsile hiljemalt 8. aprillil 2026. Aktsionärid, kelle aktsiatega on
esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad elektrooniliselt (e-
post: [email protected]) ja digitaalselt allkirjastatuna esitada iga
päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku
toimumist, s.o hiljemalt 20. aprilli 2026 päeva lõpuks (s.o kl 23.59). Nende
õiguste teostamise kord on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee
(http://www.tallinnavesi.ee), alajaotises ?Investor->Aktsionäride üldkoosolek-

23.04.2026", kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja
põhjendused pärast nende laekumist.

Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad
aktsionärid küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta vastavalt Seltsi
kodulehel www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), alajaotises
?Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026" avaldatud korrale.
Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates
oma küsimused enne üldkoosoleku toimumist hiljemalt 22. aprillil 2026 kella
17.00-ks. Taustinformatsioon üldkoosoleku päevakorra kohta (sh üldkoosoleku
kokkukutsumise teade), Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruanne, nõukogu
aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, esitatud otsuste eelnõud
ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta koos vastavate
otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed
ja esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave on avaldatud
Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), alajaotises
?Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026". Samuti on seal ülevaade
dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult
või esindaja vahendusel) kaasas olema, ning äriseadustiku paragrahvis 294(1)
sätestatud teave. Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruandega ning audiitori
aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Balticu kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com
(http://www.nasdaqbaltic.com/).

Küsimused, mis puudutavad aktsionäride korralist üldkoosolekut, selle
päevakorda, esindaja määramist või elektroonilist hääletamist, palume esitada
Seltsi õigusvaldkonna juhile Melika Kiilmaale (e-posti
aadress [email protected] (mailto:[email protected]), telefon
+372 6262 200). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse
Seltsi kodulehel. Eeltoodud e-posti aadressile saab saata ka digitaalselt
allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud teate aktsionäri esindaja
määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosolekueelsel
tööpäeval, 22. aprillil 2026 kella 17.00-ks.

Esindaja määramine

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume
informeerida meid sellest hiljemalt 22. aprillil 2026 kella 17.00-ks ja edastada
digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile [email protected]. Juhul,
kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata koopia
notariaalselt kinnitatud volikirjast e-posti aadressile [email protected] ja
originaal postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614 hiljemalt 22. aprillil
2026 kella 17.00-ks. Volikirja vorm on leitav Seltsi kodulehel
www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee), alajaotises ?Investor-

Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026->Volikirja vorm".

Elektrooniline eelhääletamine

Elektrooniliselt saab eelhääletada alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni
üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva (22. aprill 2026) kella 17.00-ni,
kasutades selleks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee
(http://www.tallinnavesi.ee), alajaotises ?Investor->Aktsionäride üldkoosolek-

23.04.2026" avaldatud hääletussedelit ja edastades nimetatud tähtpäevaks
korrektselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-kirjaga
aadressile [email protected]. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul
osalenuks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse
üldkoosoleku kvoorumi hulka. Elektroonilise eelhääletamise täpsem kord ja
juhised on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee
(http://www.tallinnavesi.ee), alajaotises ?Investor->Aktsionäride üldkoosolek-
23.04.2026". Üldkoosoleku ajal füüsiliselt kohal olemata ei ole võimalik
üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil osaleda.

Üldkoosolekul osaleja registreerimiseks vajalikud isikusamasust ja esindusõigust
tõendavad dokumendid

Aktsionäril palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Aktsionäri
esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv
digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud volikiri (vt eespool
?Esindaja määramine"). Välisriigi juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta
lisaks ka kehtiva registrikaardi väljavõte, kust ilmneb esindaja esindusõigus.
Iga dokument, mille on väljastanud välisriigi ametiisik, peab olema kas
legaliseeritud või kinnitatud dokumendi tunnistuse ehk apostilliga ning sellele
tuleb lisada vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 31. märtsil
2026.

Hiljemalt seitsme päeva möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll
kättesaadavaks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee
(http://www.tallinnavesi.ee), alajaotises ?Investor->Aktsionäride üldkoosolek-

23.04.2026".

Aleksandr Timofejev
Juhatuse esimees
Aktsiaselts Tallinna Vesi
(+372) 6262 200
[email protected] (mailto:[email protected])

[email protected] (mailto:[email protected])