Tallinna Sadam — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 2, 2026

---

author: "K\u00e4rt Hennoste"
date: 2026-03-30 08:24:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

HÄÄLETUSSEDEL

VOTING BALLOT

ASi Tallinna Sadam 28. aprillil 2026. aastal toimuva korralise üldkoosoleku otsuste hääletamine enne koosoleku toimumist.

Voting of the resolutions of the annual general meeting occurring on 28 April 2026 of shareholders of AS Tallinna Sadam before the meeting takes place.

PDF FORMAADIS HÄÄLETUSSEDEL on alla laetav siit: https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/

VOTING BALLOT IN PDF FORMAT can be downloaded from: https://www.ts.ee/en/investor/agm/

Aktsionäri nimi Name of the shareholder	Nimi/Name
Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) Registry code of legal person-shareholder or personal identification code of natural person-shareholder (date of birth, if no personal identification code available)	Kood/Code
Aktsionäri esindaja nimi (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku) Name of the representative of the shareholder (to be filled if the shareholder is a legal person or if the natural person- shareholder has authorized another person to represent him / her)	Esindaja nimi/Representative name
Aktsionäri esindaja isikukood (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku) Personal identification code of shareholder’s representative (date of birth, if no personal identification code available) (to be filled if the shareholder is a legal person or if the natural person-shareholder has authorized another person to represent him / her)	Esindaja isikukood/Representative personal ID code
Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus (juhatuse liige, prokurist, volikiri vms). Hääletussedeliga koos tuleb edastada esindusõigust tõendav dokument, v.a. juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav. Basis of representation of the shareholder’s representative (member of management board, procurator, power of attorney, etc.). Document certifying the right of representation must be submitted together with the ballot, except if the right of representation is visible in Estonian Commercial Register.	Esinduse alus/Basis of representation

Aktsionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt:

I am voting on the draft resolutions of the shareholders as follows:

1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. Approval of the Annual Report 2025 * 1. To approve the Annual Report 2025 of AS Tallinna Sadam, as presented to the general meeting.	Vali hääl/Vote
1. Kasumi jaotamine 1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta kasum 22 462 907 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2025. aasta kasumiga) 49 551 050 eurot. 2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 725 418 eurot. 3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot. Profit allocation * 1. To approve the net profit of the financial year of 2025 in the amount of 22,462,907 euros and the retained earnings (including 2025 profit) of 49,551,050 euros. 2. Transfer to statutory capital reserve 725,418 euros. 3. To pay dividends to the shareholders 0,073 euros per share, in the total amount of 19,199,000 euros.	Vali hääl/Vote
1. Audiitori valimine 1. Nimetada ASi Tallinna Sadam 2026., 2027. ja 2028. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ning maksta talle tasu vastavalt riigihankes nr 298970 esitatud pakkumusele. Appointment of the auditor * 1. To appoint the company of auditors KPMG Baltics OÜ (registry code 10096082) to conduct the audit of AS Tallinna Sadam for the financial years 2026, 2027 and 2028 and to remunerate the company of auditors in accordance with the offer made by the company of auditors in the public procurement (public procurement 298970).	Vali hääl/Vote

1. Nõukogu liikme tagasi kutsumine ja valimine 1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Kaur Kajak volituste lõppemisega 30. aprill 2026. 2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeks Merike Saks volituste tähtajaga 1. mai 2026 kuni 30. aprill 2029. Recall and election of the member of the supervisory board 4.1. To recall Kaur Kajak from the supervisory board of AS Tallinna Sadam with the end of his term of office on 30 April 2026. 4.2. To appoint Merike Saks as member of the supervisory board of AS Tallinna Sadam for the term of office from 1 May 2026 to 30 April 2029.	Vali hääl/Vote
1. Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted 1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul. Approval of the remuneration principles of the supervisory board and the management board 5.1. To approve the remuneration principles of the supervisory board and the management board of AS Tallinna Sadam as presented to the general meeting.	Vali hääl/Vote
1. Soolise tasakaalu tagamine AS Tallinna Sadam juhtorganites 1. AS-i Tallinna Sadam nõukogu liikmete valimisel lähtuda VPTS § 1356 lõike 1 punktis 1 sätestatud eesmärgist, mille kohaselt peab nõukogu liikmete hulgas alaesindatud soost liikmete osakaal olema vähemalt 40 protsenti. 2. AS-i Tallinna Sadam juhatuse uute liikmete valimisel seatakse juhatuse soolise tasakaalu parandamiseks individuaalseks kvantitatiivseks eesmärgiks, et alaesindatud soost liikmete osakaal oleks viie (5) aasta jooksul vähemalt 20 protsenti, arvestades seejuures ettevõtte strateegiast tulenevaid kompetentsivajadusi. Ensuring Gender Balance in the Governing Bodies of AS Tallinna Sadam 6.1. When electing members of the supervisory board of AS Tallinna Sadam, the objective provided for in § 1356 (1) clause 1 of the Securities Market Act shall be followed, according to which the proportion of members of the underrepresented sex among the members of the supervisory board must be at least 40 per cent. 6.2. When electing new members of the management board of AS Tallinna Sadam, an individual quantitative objective shall be set to improve gender balance in the management board, whereby the proportion of members of the underrepresented sex shall be at least 20 per cent within five (5) years, taking into account the competence requirements arising from the company’s strategy.	Vali hääl/Vote

Vali allkirja tüüp/Choose signature type ______________________________

Kuupäev/Date