AI assistant
Tallink Grupp — AGM Information 2021
May 24, 2021
2225_egm_2021-05-24_2988ffe6-fdb0-4499-b3ed-570677d595ea.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
AS TALLINK GRUPP asukoht: Tallinn, Sadama 5, registrikood 10238429 15. juuni 2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
AKTSIASELTS TALLINK GRUPP Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 1 (eelnõu) Tallinn, 15. juuni 2021
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2020. aasta majandusaasta aruanne.
AKTSIASELTS TALLINK GRUPP Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 2 (eelnõu) Tallinn, 15. juuni 2021
Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud ettepanek: 1) Kinnitada 2020.aasta majandusaasta puhaskahjum summas 108 308 000 eurot ja katta see eelmiste perioodide kasumi arvelt; 2) Aktsionäridele dividendi mitte maksta.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
AKTSIASELTS TALLINK GRUPP
Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 3 (eelnõu) Tallinn, 15. juuni 2021
Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: "Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. juulist 2021 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 349 844 558,80 euroni."
________________________________________________________________________________________________________
AKTSIASELTS TALLINK GRUPP Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 4 (eelnõu) Tallinn, 15. juuni 2021
Seoses nõukogu liikme Kalev Järvelille (Järvelill) volituste tähtaja lõppemisega 12.06.2021, pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelille (Järvelill) nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates 13.06.2021. Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS-i Tallink Grupp 07.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.
________________________________________________________________________________________________________
AKTSIASELTS TALLINK GRUPP
Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 5 (eelnõu) Tallinn, 15. juuni 2021
Nimetada AS-i Tallink Grupp 2021. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.