Tallink Grupp

AGM Information • May 24, 2021

AS TALLINK GRUPP asukoht: Tallinn, Sadama 5, registrikood 10238429 15. juuni 2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 1 (eelnõu) Tallinn, 15. juuni 2021

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2020. aasta majandusaasta aruanne.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 2 (eelnõu) Tallinn, 15. juuni 2021

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud ettepanek: 1) Kinnitada 2020.aasta majandusaasta puhaskahjum summas 108 308 000 eurot ja katta see eelmiste perioodide kasumi arvelt; 2) Aktsionäridele dividendi mitte maksta.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 3 (eelnõu) Tallinn, 15. juuni 2021

Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: "Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. juulist 2021 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 349 844 558,80 euroni."

________________________________________________________________________________________________________

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 4 (eelnõu) Tallinn, 15. juuni 2021

Seoses nõukogu liikme Kalev Järvelille (Järvelill) volituste tähtaja lõppemisega 12.06.2021, pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelille (Järvelill) nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates 13.06.2021. Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS-i Tallink Grupp 07.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

________________________________________________________________________________________________________

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 5 (eelnõu) Tallinn, 15. juuni 2021

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2021. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.