AI assistant
Tallink Grupp AGM Information 2021
2225_rns_2021-06-15_cbcc5ae9-341a-4954-9c7c-822877104d6e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 15 juuni 2021 14:15:00 +0300
Manused:
-
TallinkGrupp_AGM2021_presentation_ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=5598)
-
TallinkGrupp_AGM2021_presentation_EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=5599)
Valuuta
AS-i Tallink Grupp 15. juuni 2021.a. korralise üldkoosoleku otsused Pealkiri
Korralisele üldkoosolekule registreerus 68 aktsionäri, kes omasid 497 278 196 aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 233 720 752 EUR), mis moodustab kokku 74,23% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
- Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt - 100 % koosolekul esindatud häältest (497 277 169 häält).
- Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud ettepanek: 1) Kinnitada 2020.aasta majandusaasta puhaskahjum summas 108 308 000 eurot ja katta see eelmiste perioodide kasumi arvelt; 2) Aktsionäridele dividendi mitte maksta.
Otsuse poolt - 100 % koosolekul esindatud häältest (497 271 167 häält).
- Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: ?Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. juulist 2021 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 349 844 558,80 euroni."
Otsuse poolt - 98,06 % koosolekul esindatud häältest (487 622 925 häält)
Finantsinspektsioon http://www.fi.ee
- Seoses nõukogu liikme Kalev Järvelille (Järvelill) volituste tähtaja lõppemisega 12.06.2021, pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelille (Järvelill) nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates 13.06.2021. Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS-i Tallink Grupp 07.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.
Otsuse poolt - 97,53 % koosolekul esindatud häältest (485 002 723 häält).
- Nimetada AS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Otsuse poolt - 97,63 % koosolekul esindatud häältest (485 477 573 häält).
Joonas Joost Finantsdirektor
AS Tallink Grupp Sadama 5 10111 Tallinn E-mail [email protected]
Finantsinspektsioon http://www.fi.ee
