Tallink Grupp

AGM Information • Jun 15, 2021

Ettevõte AS Tallink Grupp

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Avaldamise aeg 15 juuni 2021 14:15:00 +0300

Manused:

• TallinkGrupp_AGM2021_presentation_ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=5598)

• TallinkGrupp_AGM2021_presentation_EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=5599)

Valuuta

AS-i Tallink Grupp 15. juuni 2021.a. korralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

Korralisele üldkoosolekule registreerus 68 aktsionäri, kes omasid 497 278 196 aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 233 720 752 EUR), mis moodustab kokku 74,23% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt - 100 % koosolekul esindatud häältest (497 277 169 häält).

1. Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud ettepanek: 1) Kinnitada 2020.aasta majandusaasta puhaskahjum summas 108 308 000 eurot ja katta see eelmiste perioodide kasumi arvelt; 2) Aktsionäridele dividendi mitte maksta.

Otsuse poolt - 100 % koosolekul esindatud häältest (497 271 167 häält).

1. Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: ?Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. juulist 2021 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 349 844 558,80 euroni."

Otsuse poolt - 98,06 % koosolekul esindatud häältest (487 622 925 häält)

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

1. Seoses nõukogu liikme Kalev Järvelille (Järvelill) volituste tähtaja lõppemisega 12.06.2021, pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelille (Järvelill) nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates 13.06.2021. Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS-i Tallink Grupp 07.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

Otsuse poolt - 97,53 % koosolekul esindatud häältest (485 002 723 häält).

1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt - 97,63 % koosolekul esindatud häältest (485 477 573 häält).

Joonas Joost Finantsdirektor

AS Tallink Grupp Sadama 5 10111 Tallinn E-mail joonas.joost@tallink.ee

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee