AGM Information • May 9, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 o sumie bilansowej 77.727.179,55 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 55/100 złotych) tj. kwoty wyrażonej w tys. PLN 77.727 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych) i zysku netto 1.487.393,67 PLN (słownie: milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy 67/100 złotych)."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2023 w wysokości 1.487.393,67 PLN słownie: milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy 67/100 złotych), w ten sposób, że:
Zasady i terminy wypłaty dywidendy zostaną określne odrębna uchwałą."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 oraz ust. 2 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że:
co daje razem (dla pozycji wskazanych w pkt. 1 – 2 powyżej) kwotę netto 4.024.635,81 PLN (słownie: cztery miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć 81/100 złotych).
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu postanawia, że przeznacza do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę 2.700.082,80 PLN (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemdziesiąt dwa 80/100 złotych) odpowiadającą części zysku wypracowanego w 2023 roku oraz części zysku wypracowanego w roku 2018, który przeznaczony był poprzednio na zasilenie kapitału zapasowego.
§ 3.
Wobec powyższego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu przeznacza na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 2.700.082,80 PLN (słownie: ___ __/100 złotych), co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,90 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt groszy), w tym:
Dywidenda zostanie wypłacona w jednej racie. Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień __ ___ 2024 roku, a datą wypłaty dywidendy jest dzień __ ___ 2024 roku.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2023 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Radosławowi Wesołowskiemu, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2023 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. art. 395 §21kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z wynagrodzeń i opiniuje je pozytywnie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o informacje zwarte w przedmiotowym sprawozdaniu, wyraża pozytywną opinię o sposobie realizacji w Spółce polityki wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela opinię Rady Nadzorczej wskazującej, że obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń oraz sposób jej realizacji są adekwatne do sytuacji finansowej Spółki."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, zmienia w części wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określone Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2022 r. i ustala to wynagrodzenie w następujący sposób:
Wynagrodzenie, określone w § 1. będzie wypłacane przelewem, z dołu, najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego kończącego dany kwartał, na rachunek bankowy wskazany przez każdego z członków Rady.
Wynagrodzenie, na powyższych zasadach, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 1 lipca 2024 roku.
§ 4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa."
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.