AI assistant
Talex S.A. — AGM Information 2021
May 25, 2021
5832_rns_2021-05-25_f472b271-f197-427e-b7ec-b5e5231461da.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 25 maja 2021 r.
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bartłomieja Nowaka."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.273.895 | |
|---|---|---|---|
| | procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 % |
|
| | łączna liczba ważnych głosów: | 2.681.895 | |
| o | w tym głosów "za": | 2.681.895 | |
| o | w tym głosów "przeciw": | 0 | |
| o | w tym głosów "wstrzymujących się": | 0 |
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie: Pan Andrzej Rózga i Pan Jacek Klauziński."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.273.895 | |
|---|---|---|---|
| | procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 % |
|
| | łączna liczba ważnych głosów: | 2.681.895 | |
| o | w tym głosów "za": | 2.681.895 | |
| o | w tym głosów "przeciw": | 0 | |
| o | w tym głosów "wstrzymujących się": | 0 |
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.273.895
| | procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 % |
||
|---|---|---|---|---|
| | łączna liczba ważnych głosów: | 2.681.895 | ||
| o | w tym głosów "za": | 2.681.895 | ||
| o | w tym głosów "przeciw": | 0 | ||
| o | w tym głosów "wstrzymujących się": | 0 |
UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 o sumie bilansowej 84.446.496,85 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 85/100 złotych) tj. kwoty wyrażonej w tys. PLN 84.447 (słownie osiemdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych) i zysku netto 3.622.049,10 PLN (słownie trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści dziewięć 10/100 złotych)."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.273.895 | |
|---|---|---|---|
| | procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 % |
|
| | łączna liczba ważnych głosów: | 2.681.895 | |
| o | w tym głosów "za": | 2.681.895 | |
| o | w tym głosów "przeciw": | 0 | |
| o | w tym głosów "wstrzymujących się": | 0 |
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2020 w wysokości 3.622.049,10 PLN (słownie trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści dziewięć 10/100złotych), w ten sposób, że:
- a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn: liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,70 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
- b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,70 PLN (słownie: siedemdziesiąt groszy), w tym:
- na każdą akcję serii A przypada 0,70 PLN,
- na każdą akcję serii B przypada 0,70 PLN,
- na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,70 PLN,
- na każdą akcję serii D przypada 0,70 PLN,
- na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,70 PLN,
c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:
kwoty zysku netto Spółki za rok 2020 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2020.
Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, w następującym podziale:
- kwota 0,40 PLN (słownie: czterdzieści groszy) dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie,
- kwota 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.
Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2021 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:
- 2 lipca 2021 roku dla pierwszej raty dywidendy,
- 3 listopada 2021 roku dla drugiej raty dywidendy."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.273.895 | |
|---|---|---|---|
| | procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 % |
|
| | łączna liczba ważnych głosów: | 2.681.895 | |
| o | w tym głosów "za": | 2.680.917 | |
| o | w tym głosów "przeciw": | 0 | |
| o | w tym głosów "wstrzymujących się": | 978 |
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: |
1.515.102 | ||
|---|---|---|---|---|
| | 50,50 % |
|||
| | łączna liczba ważnych głosów: | 1.787.102 | ||
| o | w tym głosów "za": | 1.787.102 | ||
| o | w tym głosów "przeciw": | 0 | ||
| o | w tym głosów "wstrzymujących się": | 0 | ||
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.518.351 | |
|---|---|---|---|
| | procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 50,61 % |
|
| | łączna liczba ważnych głosów: | 1.790.351 | |
| o | w tym głosów "za": | 1.790.351 | |
| o | w tym głosów "przeciw": | 0 | |
| o | w tym głosów "wstrzymujących się": | 0 |
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.518.351 | |
|---|---|---|---|
| | procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 50,61 % |
|
| | łączna liczba ważnych głosów: | 1.790.351 | |
| o | w tym głosów "za": | 1.790.351 | |
| o | w tym głosów "przeciw": | 0 | |
| o | w tym głosów "wstrzymujących się": | 0 |
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.273.895 | ||
|---|---|---|---|---|
| | procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 % |
||
| | łączna liczba ważnych głosów: | 2.681.895 | ||
| o | w tym głosów "za": | 2.681.895 | ||
| o | w tym głosów "przeciw": | 0 | ||
| o | w tym głosów "wstrzymujących się": | 0 | ||
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Radosławowi Wesołowskiemu, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.273.895 |
|---|---|---|
| | procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 % |
| | łączna liczba ważnych głosów: | 2.681.895 |
| o w tym głosów "za": |
2.681.895 | |
| o w tym głosów "przeciw": |
0 | |
| o w tym głosów "wstrzymujących się": |
0 |
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.270.859 |
|---|---|---|
| | procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,69 % |
| | łączna liczba ważnych głosów: | 2.678.859 |
| o w tym głosów "za": |
2.678.859 | |
| o w tym głosów "przeciw": |
0 | |
| o w tym głosów "wstrzymujących się": |
0 |
UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z wynagrodzeń i opiniuje je pozytywnie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o informacje zwarte w przedmiotowym sprawozdaniu, wyraża pozytywną opinię o sposobie realizacji w Spółce polityki wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela opinię Rady Nadzorczej wskazującej, że obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń oraz sposób jej realizacji są adekwatne do sytuacji finansowej Spółki.."
Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.273.895 | |
|---|---|---|---|
| | procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 % |
|
| | łączna liczba ważnych głosów: | 2.681.895 | |
| o | w tym głosów "za": | 2.680.917 | |
| o | w tym głosów "przeciw": | 0 | |
| o | w tym głosów "wstrzymujących się": | 978 |