AGM Information • Apr 15, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 o sumie bilansowej 106.334.072.36 PLN (słownie: sto sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa 36/100 złotych) i zysku netto 6.249.910,08 PLN (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć 8/100 złotych)."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia o pokryciu z kapitału zapasowego straty w kwocie netto 728.742,72 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa 72/100 złotych) wynikającej z wniesionych w 2015 r. zaległych opłat licencyjnych za lata 2011 – 2014. Powyższa strata wynika z korekty błędu podstawowego – w rozumieniu ustawy o rachunkowości – i odnosi się jedynie do zatwierdzonych wyników finansowych lat ubiegłych."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2015 w wysokości 6.249.910,08 PLN (słownie: się sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć 8/100 złotych), w ten sposób, że:
a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:
na każdą akcję serii D przypada 1,30 PLN,
na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,30 PLN,
kwoty zysku netto Spółki za rok 2015 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2015. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, co oznacza, iż dla każdej raty na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,65 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy). Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 23 maja 2016 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Radosławowi Wesołowskiemu, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.