Talant Optronics (suzhou) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2021-031

苏州天禄光科技股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理 王水银先生提交的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根 据《公司法》《公司章程》的有关规定，王水银先生的辞职申请自送达公司董事 会之日生效，其原定任期为 2019 年 10 月 11 日至 2022 年 10 月 10 日，王水银先 生辞职后将不在公司担任任何职务。

王水银先生同时也是公司核心技术人员，公司已安排相关人员接替其工作， 并已实现平稳交接、过渡。王水银先生的辞职不会对公司的生产和经营产生不利 影响，不会影响公司拥有的核心技术。根据王水银先生与公司签署的《保密协议》， 王水银先生辞职后仍对其在职期间接触、知悉的公司保密信息负有保密义务。

截至本公告披露日，王水银先生持有公司 3,055,621 股股份，占公司总股本 的 2.96%，均为公司首次公开发行前取得。王水银先生辞去副总经理职务后，其 所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。

王水银先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司对王水银先生在担任副总经理期间为公司发 展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 1 日