Talant Optronics (suzhou) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2021-017

苏州天禄光科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次 会议的通知于 2021 年 9 月 8 日以邮件、电话等方式发出。本次会议于 2021 年 9 月 13 日 13：00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由公司董事长陈凌先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、 降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实 施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并等额从 募集资金专户划转至非募集资金账户。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2021 年 9 月 13 日