Talant Optronics (suzhou) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2021-006

苏州天禄光科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会 议的通知于 2021 年 8 月 21 日以邮件、电话等方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 26 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中殷宇董事、 邓岩独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由公司董事长陈凌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 <2021 年半年度报告 > 全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并授权董 事会办理工商变更登记的议案》

经审议，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行 股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，同意变更公司注册资本、公司类型、 修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并授权董事会办理工商变更

登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，根据募投项目的实际付款进度，同意公司以募集资金置换预先投入 募集项目的自筹资金，金额合计为人民币 2,262.13 万元。公司不存在变相改变募 集资金用途的行为，不存在影响募集资金项目正常进行的事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见，会计机构出具了相应的鉴证报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高公司资金使用效率，同意公司在不影响公司正常生产经营及 确保资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含）自有 资金进行现金管理，使用期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 5 、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 13 日 14 : 30 召开 2021 年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 27 日