Talant Optronics (suzhou) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2021-001

苏州天禄光科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会 议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于 2021 年 8 月 17 日以邮件、电 话等方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 20 日上午 9 点在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，其中殷宇董事、邓岩独立董事以通讯表决方式出席会议。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长陈凌先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协 议的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》及《苏州天禄光科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，董事 会同意公司分别在中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限 公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司唯 亭西区支行设立募集资金专项账户，对募集资金进行专户集中管理，并与保荐机 构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，公司董事会 同意公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.86 亿元闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期 限有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 3、中泰证券股份有限公司关于第二届董事会第九次会议相关事项的核查意

见。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日