TAKUMA CO., LTD.

AGM Information • Jun 25, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	株式会社タクマ
【英訳名】	TAKUMA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼社長執行役員    南條  博昭
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番33号
【電話番号】	06 (6483) 2609 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画本部広報・IR部長    小林　寛幸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目９番１号(芝浦ルネサイトタワー内) 当社東京支社
【電話番号】	03 (5730) 9200 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート・サービス本部総務部東京総務課長    赤木  悠
【縦覧に供する場所】	株式会社タクマ東京支社 (東京都港区芝浦三丁目９番１号(芝浦ルネサイトタワー内)) 株式会社タクマ中部支店 (名古屋市中村区名駅三丁目22番８号(大東海ビル内)) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01469 60130 株式会社タクマ TAKUMA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01469-000 2024-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金24円　　総額　1,920,515,400円

ロ　効力発生日

2024年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として南條博昭、西山剛史、竹口英樹、田中康二

濵田州朗、大石裕の６氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として金子哲哉、永塚誠一、遠藤眞廣の３氏を選任する。

(注) 遠藤眞廣氏の氏名の「廣」に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項に

ついて」及び「提出ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外である

ため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	648,442	22,719	1,643	(注)１	可決	(96.38)
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件				(注)２
南條　博昭	607,514	42,715	22,570	可決	(90.30)
西山　剛史	661,631	9,531	1,643	可決	(98.34)
竹口　英樹	661,631	9,529	1,643	可決	(98.34)
田中　康二	661,602	9,558	1,643	可決	(98.34)
濵田　州朗	661,634	9,526	1,643	可決	(98.34)
大石　　裕	661,622	9,538	1,643	可決	(98.34)
第３号議案 監査等委員である 取締役３名選任の件				(注)２
金子　哲哉	535,304	135,860	1,643	可決	(79.56)
永塚　誠一	662,825	8,345	1,643	可決	(98.52)
遠藤　眞廣	662,830	8,340	1,643	可決	(98.52)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を反映させるため、当社では当日の出席株主から「議案に関

する賛否の確認」用紙を提出いただき、前日までの議決権行使結果とともに集計しております。

以　上