Takihyo Co., Ltd.

AGM Information • Jun 6, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年６月６日
【会社名】	タキヒヨー株式会社
【英訳名】	Takihyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　滝　　　一　夫
【本店の所在の場所】	名古屋市西区牛島町６番１号
【電話番号】	０５２(５８７)７１１１(代表)
【事務連絡者氏名】	総務セクションリーダー　　櫻　井　　　真
【最寄りの連絡場所】	名古屋市西区牛島町６番１号
【電話番号】	０５２(５８７)７１１１(代表)
【事務連絡者氏名】	総務セクションリーダー　　櫻　井　　　真
【縦覧に供する場所】	タキヒヨー株式会社東京支店 (東京都千代田区神田和泉町１番地) タキヒヨー株式会社大阪支店 (大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E02776 99820 タキヒヨー株式会社 Takihyo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02776-000 2025-05-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年５月２８日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年　5月　28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　20円　　総額　174,148,020円

ロ　効力発生日

2025年　5月　29日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

滝一夫、武藤篤、板倉秀紀、土屋旅人、小笠原剛及び金子靖代を取締役(監査等委員である取締役を

除く。)に選任するものであります。

第３号議案　取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	66,738	4,783	0	(注)１	可決	93.26%
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件				(注)２
滝　  一夫	63,134	8,387	0	可決	88.22%
武藤　  篤	63,773	7,748	0	可決	89.11%
板倉   秀紀	65,027	6,494	0	可決	90.86%
土屋   旅人	69,592	1,929	0	可決	97.24%
小笠原   剛	63,704	7,817	0	可決	89.02%
金子 　靖代	69,535	1,986	0	可決	97.16%
第３号議案  取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	69,439	2,082	0	(注)１	可決	97.03%

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。