臨時報告書_20250527080412

【表紙】

E01723 64320 株式会社竹内製作所 TAKEUCHI MFG.CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01723-000 2025-05-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250527080412

2025年５月23日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

(1）株主総会が開催された年月日

2025年５月23日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金200円

総額　9,257,034,600円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年５月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

竹内明雄、竹内敏也、渡辺孝彦、Clay Eubanks、小林修、横山浩の６氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

宮田裕子、安藤国威の２氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額600百万円以内とするものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件
第１号議案				（注）１
剰余金処分の件	354,141	659	0	可決　99.51
第２号議案				（注）２
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
竹内　明雄	345,222	9,438	139	可決　97.00
竹内　敏也	345,262	9,398	139	可決　97.01
渡辺　孝彦	352,126	2,674	0	可決　98.94
Clay Eubanks	352,148	2,652	0	可決　98.95
小林　修	352,122	2,678	0	可決　98.94
横山　浩	352,162	2,638	0	可決　98.95
第３号議案				（注）２
監査等委員である取締役２名選任の件
宮田　裕子	353,872	928	0	可決　99.43
安藤　国威	354,016	784	0	可決　99.47
第４号議案				（注）１
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件	353,070	1,441	289	可決　99.21
第５号議案				（注）１
監査等委員である取締役の報酬額改定の件	352,970	1,541	289	可決　99.18

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上

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