Takasho Co.,Ltd.

AGM Information • Apr 11, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年4月11日
【会社名】	株式会社タカショー
【英訳名】	Takasho Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　高岡　伸夫
【本店の所在の場所】	和歌山県海南市阪井489番地
【電話番号】	073-482-4128（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営管理本部副本部長　井上　淳
【最寄りの連絡場所】	和歌山県海南市南赤坂20番地1
【電話番号】	073-482-4128（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営管理本部副本部長　井上　淳
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02888 75900 株式会社タカショー TAKASHO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02888-000 2024-04-11 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年４月10日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年４月10日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　５円　　総額　84,292,280円

ロ　効力発生日

2024年４月11日

ハ　その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額　　　　別途積立金　　 650,000,000円

増加する利益剰余金の項目及びその額　　繰越利益剰余金 650,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

商号の英文表記を「Takasho Co.,Ltd.」とする変更を行った。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、井上雅也氏、嶋津裕介氏、水城実氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	108,228個	1,726個	0個	(注)１	可決	96.29%
第２号議案 定款一部変更の件	108,652個	1,303個	0個	(注)２	可決	96.67%
第３号議案 監査役３名選任の件				(注)３
井上 雅也	108,153個	1,802個	0個	可決	96.23%
嶋津 裕介	90,955個	19,000個	0個	可決	80.92%
水城　実	108,143個	1,812個	0個	可決	96.22%

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。