AI assistant
TAKARA BIO INC. — AGM Information 2025
Jun 30, 2025
Preview isn't available for this file type.
Download source file 臨時報告書_20250626150307
【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年６月30日 |
| 【会社名】 | タカラバイオ株式会社 |
| 【英訳名】 | TAKARA BIO INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 宮村 毅 |
| 【本店の所在の場所】 | 滋賀県草津市野路東七丁目４番38号 |
| 【電話番号】 | （０７７）５６５局６９７０番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員広報・IR部担当 西脇 紀孝 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 滋賀県草津市野路東七丁目４番38号 |
| 【電話番号】 | （０７７）５６５局６９７０番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員広報・IR部担当 西脇 紀孝 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02474 49740 タカラバイオ株式会社 TAKARA BIO INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02474-000 2025-06-30 xbrli:pure
臨時報告書_20250626150307
１【提出理由】
2025年６月24日開催の当社第23回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金17円
総額 2,047,063,279円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月25日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、仲尾功一、宮村 毅、峰野純一、日下部克彦、浜岡 陽、木村 睦、
河島伸子、木村和子および松村謙臣の９氏を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、掛見卓也、雲 聡および牧川方昭の３氏を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） （注１） |
反対（個） （注１） |
棄権（個） （注１） |
可決要件 | 決議の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賛成の割合 （注２） |
||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１号議案 | 999,321 | 7,048 | 0 | （*） | 可決 | 99.30% |
| 第２号議案 | ||||||
| 仲 尾 功 一 | 877,436 | 128,963 | 0 | （*） | 可決 | 87.19% |
| 宮 村 毅 | 937,137 | 69,262 | 0 | （*） | 可決 | 93.12% |
| 峰 野 純 一 | 953,003 | 53,395 | 0 | （*） | 可決 | 94.69% |
| 日下部 克 彦 | 967,641 | 38,757 | 0 | （*） | 可決 | 96.15% |
| 浜 岡 陽 | 953,380 | 53,018 | 0 | （*） | 可決 | 94.73% |
| 木 村 睦 | 951,707 | 54,691 | 0 | （*） | 可決 | 94.57% |
| 河 島 伸 子 | 954,068 | 52,331 | 0 | （*） | 可決 | 94.80% |
| 木 村 和 子 | 953,254 | 53,145 | 0 | （*） | 可決 | 94.72% |
| 松 村 謙 臣 | 954,116 | 52,283 | 0 | （*） | 可決 | 94.80% |
| 第３号議案 | ||||||
| 掛 見 卓 也 | 995,338 | 11,061 | 0 | （*） | 可決 | 98.90% |
| 雲 聡 | 995,201 | 11,198 | 0 | （*） | 可決 | 98.89% |
| 牧 川 方 昭 | 995,362 | 11,037 | 0 | （*） | 可決 | 98.90% |
（*）・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注） １．賛成・反対・棄権の各議決権の数は、議案ごとに、本株主総会前日までに事前に行使された議決権の数および本株主総会当日に出席した株主のうちその意思の表示について確認できた一部の株主の議決権の数をもって集計したものであります。
２．賛成の割合は、議案ごとに、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までに事前に行使された議決権の数および本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計）に対する上記賛成の議決権の数の割合を算出したものであります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
いずれの議案も、本株主総会前日までに事前に行使された議決権の数および本株主総会当日に出席した株主のうち、その意思の表示について確認できた一部の株主の議決権の数をもって賛成・反対・棄権の各議決権の数を集計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、上記(3)に記載の賛成・反対・棄権の各議決権の数には、本株主総会当日に出席した株主のうちその意思の表示について確認できていない株主の議決権の数を加算しておりません。
以 上