TAKAKITA CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240627084800

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社タカキタ
【英訳名】	TAKAKITA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　藤澤　龍也
【本店の所在の場所】	三重県名張市夏見2828番地
【電話番号】	（0595）63－3111
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部部長　　川部　和史
【最寄りの連絡場所】	三重県名張市夏見2828番地
【電話番号】	（0595）63－3111
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部部長　　川部　和史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E01617 63250 株式会社タカキタ TAKAKITA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01617-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627084800

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第80回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円

総額110,937,820円

③ 効力発生日

2024年６月27日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

① 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金     500,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

取締役会の柔軟な運営を可能とすることならびに意思決定の客観性および透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の議長につき、代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役（監査等委員であるものを除く。）１名を増員することとし、藤澤龍也、

松本充生、益満 亮、梨原弘勝、藤原康弘、栁島大司を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、服部永次を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	96,479	137	0	（注）１	可決　(99.8％)
第２号議案	96,439	177	0	（注）２	可決　(99.8％)
第３号議案
藤澤　龍也	93,534	3,082	0	（注）３	可決　(96.8％)
松本　充生	94,121	2,495	0	（注）３	可決　(97.4％)
益満　　亮	96,048	568	0	（注）３	可決　(99.4％)
梨原　弘勝	95,643	973	0	（注）３	可決　(99.0％)
藤原　康弘	95,961	655	0	（注）３	可決　(99.3％)
栁島　大司	95,860	756	0	（注）３	可決　(99.2％)
第４号議案	96,019	597	0	（注）３	可決　(99.4％)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上