Takachiho Co.,Ltd

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250627102335

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社　タカチホ
【英訳名】	Takachiho Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　久保田　一臣
【本店の所在の場所】	長野県長野市大豆島5888番地
【電話番号】	026（221）6677（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　寺島　千博
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市大豆島5888番地
【電話番号】	026（221）6677（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　寺島　千博
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02787 82250 株式会社　タカチホ Takachiho Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02787-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627102335

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金50円

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として久保田一臣、宮尾聡、寺島千博、湯原儀芳、山田暁子の５氏を選任するものであります。

なお、湯原儀芳氏、山田暁子氏は社外取締役であります。

第３号議案　当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

2022年６月29日付開催の第76期定時株主総会における株主の皆様によるご承認をもって導入した買収防衛策を継続するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	4,659	109	－	（注）１	可決　93.95％
第２号議案
久保田一臣	4,598	170	－	（注）２	可決　92.72％
宮尾　　聡	4,653	115	－	（注）２	可決　93.83％
寺島　千博	4,650	118	－	（注）２	可決　93.77％
湯原　儀芳	4,599	169	－	（注）２	可決　92.74％
山田　暁子	4,654	114	－	（注）２	可決　93.85％
第３号議案	4,579	189	－	（注）１	可決　92.34％

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上