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Taiyen Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
臺鹽實業股份有限公司(股票代號:1737)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線: (02)6636-5566
350
中國國務院信託服務服務有限公司於：台北市南安、南陽、重慶及淄博地區經營，經營業務包括：信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務、信託服務
（限向郵局審計交零）
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
為按信函交付郵資
股東 台啟
線上股東專區購物金領取專區
股東股東如新增或變更匯款帳號時，請於右利「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案審前寄回。
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 350 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號 明 事 項 | 一、核用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費10元由股利款中 加價。 二、各股用匯款者，本行經以持 股和等支票方式核付(和省 市市長處理費合併31元，由 股東自行負擔。 | 原登記匯款帳號 | 金額 | ||||||||||||
| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | |||||||||||||||
| 蓋章 稱 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | ||||||||||||
| 郵局 | 存簿(Ⅱ) | 700 | 局 號 | 帳 號 |
現金股利匯撥申請書
| 臺 託 書 | 臺 託 人 (股東) | 350 | 350 | 350 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、認證 (得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司115年6月24日舉行之股東誓會，代理人並依下列授權行使股東權利: ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案: (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權 2. 本公司一一四年度盈餘分派案: (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權 3. 同時物議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人為依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請終此催證(或此催簽到方)等交代理人收款。如因 故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 臺 鹽 實 業 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 | 二、本 股東 認證 (得由 委託人 親自 填寫) (含權 委託) (1) (2) (3) | 委託人 (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) | |||||||
| 股東 認證 (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) | 股東 認證 (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) | ||||||||
| 股東 認證 (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) | 受託代理人 (股東) (股東) (股東) (股東) (股東) |
股东場所及人員簽章處：
第4章
2019年1月1日
2019年1月1日
2019年1月1日
2019年1月1日
2019年1月1日
2019年1月1日
2019年1月1
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開會通知書
一、茲訂於民國115年6月24日上午10時整假台南市南區健康路一段297號【總公司大禮堂】(受理股東報到時間：上午9：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一四年度營業報告。2.審計委員會查核本公司一一四年度營業決算報告。3.一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.報告本公司與臺鹽塩能股份有限公司股份轉換執行結果。(二)承認事項：1.本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一四年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣280,000,000元，每股配聲新台幣1.4元。
三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※四、如有股東欲求委託書，本公司將於115年5月22日製作欲求人欲求資料彙總表冊捐簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入(https://free.efi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月25日起至115年6月21日止，請運登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[https://stockservices.tdcc.com.tw]，依相關說明操作之。
六、新聞戶股東如親撤交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印鑑卡使用。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請 黎照辦理為待。
此致
貴股東
臺鹽實業股份有限公司 董事會
敬啟
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人欲求委託書前，應請欲求人提供欲求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之欲求人書面及廣告資料，切實瞭解欲求人與親支持被選舉人之背景資料及欲求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席的簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付欲求人或受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具欲求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任欲求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、欲求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；欲求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、本公司委任中國信託商業銀行擔任本次股東會股東之受託代理人。
紀念品領取說明
一、股東會紀念品-台塩生技UP機能吸凍1盒(數量如有不足，得以價值相當者替代之)及台塩線上股東專區購物金2,000元(購物金使用辦法詳見專區說明)。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自115年5月22日起至6月18日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限己於115年5月25日至6月21日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年7月6日起至7月8日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。