Taiyen — AGM Information 2016

Sep 9, 2016

臺鹽實業股份有限公司

一○五年股東常會議案參考資料

股東會時間：民國一○五年六月二十日(星期一)上午十時正

股東會地點：台南市南區健康路一段297號 (總公司大禮堂)

討論事項：

第一案：本公司章程修正案，提請 討論。 （董事會提）

說明：

1. 擬修正本公司章程第二十二、三十五及三十八條，並增訂第三十五條之一，說明如下：

（一）第二十二條部分：

參酌公開發行公司董事會議事辦法第三條規定及本公司財務報表申報時程，擬修正董事會開會頻率，由原每月召開一次為原則，改為以二個月召開一次為原則。

（二）第三十五條部分：

依公司法修正第二百三十五條及增訂二百三十五條之一，擬刪除盈餘分派予董監（非獨立董事、監察人酬勞金提撥不高於百分之二）及員工紅利（員工紅利不得低於百分之三，不得高於百分之五）之相關規定，改以當年度獲利扣除累積虧損後，提撥一定比率分派為董監（提撥百分之一點五以下為董監酬勞）及員工酬勞（提撥百分之二點二五至百分之三點七五為員工酬勞），並明訂員工酬勞及董監酬勞之決議方式。

（三）第三十五條之一部分：

依據公司法二百三十五條之一及參考經濟部函之章程參考範例，並援引現行章程第三十五條有關法定盈餘公積、特別盈餘公積及股利政策之規定，增訂本條文。

（四）第三十八條部分：

增加修正章程日期。

1. 本案業經本公司104年12月25日第十屆第三十二次及105年1月22日第十屆第三十三次董事會審議通過。
2. 檢附資料如下：
3. 修正前之公司章程（請參閱附件一，1-1~5頁）。
4. 公司章程擬修正條文對照表（請參閱附件一，1-6~7頁）。
5. 臺灣證券交易所股份有限公司104年6月22日臺證上一字第1041802730號函（請參閱附件一，1-8~12頁）。
6. 公司法第二百三十五條、第二百三十五條之一、第二百四十條修正條文對照表（請參閱附件一，1-13~16頁）。

決議：

承認事項：

第一案：本公司一○四年度營業決算表冊案，提請 承認。

說明： (董事會提）

1. 本公司104年度決算表冊（包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表及個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表）業經第十屆第三十四次董事會通過及經安永聯合會計師事務所會計師黃世杰、胡子仁查核簽證完竣，復經監察人查核，並出具書面查核報告在案。
2. 本公司104年度財務報告及會計師查核報告，請參閱附件五。

決議：

第二案：本公司一○四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明： （董事會提）

1. 本（104）年度期初未分配盈餘為332,331元，經調減退休金精算損益-19,966,646元後，未分配盈餘為負19,634,315元，加計本公司104年度經會計師查核完竣之稅後淨利268,930,723元，可供分配盈餘為249,296,408元，依本公司新修訂章程第三十五條之一及相關法令規定分派如後附盈餘分配表。
2. 檢附104年度盈餘分配表乙份（請參閱附件六）。

決議：

選舉事項：

第一案：選舉第十一屆董事及監察人。 （董事會提）

說明：

1. 本公司第十屆董事九人、監察人三人任期業已屆滿，依本公司章程第二十條規定，應改選第十一屆董事九人（其中二人為獨立董事）及監察人三人，任期均為三年，即自一○五年六月二十日起至一○八年六月十九日止。
2. 本公司獨立董事候選人採提名制度，其資格業經第十屆第三十五次董事會審查通過，獨立董事候選人名單及其學經歷、持有股數等相關資料請參閱附件七。

選舉結果：

臨時動議