Taiwan Sanyo — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 10, 2016

討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司章程部分條文案，敬請公決。

說明：

1. 為符合證券交易所104年6月22日臺證上一字第1041802730號函及經濟部104年6月11日經商字第10402413890號，增訂公司法第235條之1並修正235條及240條條文，及為符合金管會102年12月31日金管證發字第1020053112號函，依循證交法14條之2之規定及金管會102年12月31日金管證發字第10200531121號函，依循證交法14條之4之規定，及董事之選舉將依據公司法192條之1規定，增、修訂本公司章程部分條文，請參閱本手冊第06~09頁修正條文對照表。
2. 敬請公決。

決議：

承認事項

第一案 :董事會提

案 由：一O四年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：

(一)本公司民國104年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表)業經董事會編造完竣，其中財務報表(含合併財務報表)並經資誠聯合會計師事務所杜佩玲、翁世榮會計師查核簽證完竣，出具修正式無保留意見之查核報告在案。

(二)上述營業報告書及財務報表(含合併財務報表)經送請監察人查核完竣，認為尚無不符。

(三)茲檢附-

1. 營業報告書（請參閱本手冊第10~12頁）
2. 會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)（請參閱本手冊第15~29頁）

(四)敬請 承認。

決議：

第二案 :董事會提

案 由：一O四年度盈餘分配表案，提請 承認。

說 明：

(一) 104年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，現金股利每股分派0.80589734元，按分配比例計算至元為止，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。本案俟提請股東會通過後，由董事會另訂配息基準日。

(二)本公司104年度盈餘分配表案。（請參閱本手冊第30頁盈餘分配表）

(三)敬請 承認。

決 議：