TAIWAN PAIHO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

台灣百和工業股份有限公司(股票代號:003)股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566

270

中國國務院信託服務有限公司
中正科技有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司

國內部局審計交審

國內部

審計

國內部

審計

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內部

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台股

業業股務(信託
操作說明)

※貴股東如新增或變更該款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						270
說明事項	一、採用匯款者(根本人帳號) (匯款處理費田孔面股利款中扣除)	原登記匯款帳號												台灣百和
	二、本採用匯款者,本行經以持續解除生產方式保持(郵資為作業處理費合併因元,由股東自行出價)	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章欄		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、核查號碼)
		郵局	存簿(註)	700	局號						帳號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選擇人之資量資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯1 信託出庫簽到手辦理帳列	台灣百和工業股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到手 時間：115年6月9日上午9時整 地點：本公司所在地 (彩化路和美橋和港路575號)
	股東戶號：
	股東戶名：
	持有股數：
	親自出庫簽字處

委託書				委託人(股東)			備註	270 台灣四和
一、請委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 選者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.114年度決算表廢棄: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.選擇本公司第15屆董事案。 4.解除本公司新任董事及其代表人股東行為之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)寄交代理人政務，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此效 台灣百和工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一二、請委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 選者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.114年度決算表廢棄: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.選擇本公司第15屆董事案。 4.解除本公司新任董事及其代表人股東行為之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)寄交代理人政務，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此效 台灣百和工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一二、請委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 選者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.114年度決算表廢棄: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.選擇本公司第15屆董事案。 4.解除本公司新任董事及其代表人股東行為之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)寄交代理人政務，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此效 台灣百和工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一二、請委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 選者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.114年度決算表廢棄: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.選擇本公司第15屆董事案。 4.解除本公司新任董事及其代表人股東行為之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)寄交代理人政務，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此效 台灣百和工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一二、請委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未與 選者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.114年度決算表廢棄: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.選擇本公司第15屆董事案。 4.解除本公司新任董事及其代表人股東行為之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)寄交代理人政務，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 --- # 紀念品領取說明 一、股東會紀念品-社民國3號(紀念品數量如有不足時，得以價值相當著替代)。 二、股東如就委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數做壹斤股(負)以上】自115年5月8日起至6月1日止，以徵求人次徵求場坪辦理；股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場坪之營業時間內買往洽辦，到股日除外，各徵求場坪得視徵求收況提早結束徵求；您不部署及補發。徵求場坪自115年5月8日起即見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ethcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服請募票機(02)6636-3566核發票代號:0036查詢。 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或接電子投票之股東除外】。(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。 (2)接電子投票之股東，紀念品領取方式：A.股東：核已於115年5月10日至6月6日完成電子投票之股東，B.選舉文件：股東會出席過如書或書分證明文件，C.領取期間及地點：自115年6月15日起至6月17日止；每日9:00至17:00；在中國信託商業銀行代理部(台北市中正區儲寧街79號)領取，您不部署及補發。 # 台灣百和工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月9日 | 徵求人 | 委任股東 | 報文持董事被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 開會 | 1.再與投票股份有限公司 2.委託信 3.委託信 4.委託信 5.信 6.信 7.委託信 8.委託信 9.委託信 10.委託信 11.委託信 | 董事： 1.再與投票股份有限公司代表人鄭國隆 2.再與投票股份有限公司代表人鄭程穎 3.陳水金 4.葉桂珠 5.鄭怡倫 | 1.遵保公司之申請經營，剝破去除外股東權益。 2.現化董事會之運作。 3.重視公司出現與企業社會責任。 4.無意證件股東之信託。 5.信託董事之信託。 6.信託董事之信託。 7.信託董事之信託。 8.信託董事之信託。 9.信託董事之信託。 10.信託董事之信託。 | 1.無意證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2399 2.全連事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所 地址：台北市大安國敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.房屋會議顧問股份有限公司及全台處理徵求事務場所 地址：台北市中正區專業路81號811 電話：(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司及全國處理徵求事務場所 地址：台北市中正區廣陽路9號1樓、3樓 電話：(02)2382-5300 | 【限徵求1,000股(會)以上】 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。 # 開會通知書 一、茲訂於民國115年6月9日上午9時整假本公司所在地(彰化縣和美橫和港路575號)【受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司115年股東常會，會議目集事由：(一)報告事項：1.114年度營業狀況報告，2.審計委員會查核114年度決算表檢報告，3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告，4.114年度盈餘分配現金股利報告，5.本公司及子公司營業保證總額達淨值50%以上報告，(二)承認事項：1.114年度決算表檢案，2.114年度盈餘分配案，(三)選舉事項：選舉本公司第15屆董事案。(四)討論事項：解除本公司新份董事及其代表人就業行為之限制案。(五)臨時動議。 二、董事會決議通過114年度盈餘分配現金股利新台幣893,891,706元，每股配發新台幣3元。 三、1.本次股東會董事應遵人數、董事9人(含親立董事4人)。 2.接提名制之候選人名單：【董事：再將投資股份有限公司代表人鄭誠樣、再將投資股份有限公司代表人鄭程穎、陳水金、葉桂珠、鄭怡倫】、【親立董事：羅瑞霖、許英傑、曾俊傑、蘇宸寬】。 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。 四、依公司法第172條規定應號明其主要內容業於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。 五、覽股東認親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股擔代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。 ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如就查詢，可直接藏入(https://live.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。 七、本次股東會頒以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月10日起至115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。 八、新聞戶股東如與繳交股東印繳卡，可至本公司股擔代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 十、敬請 察照辦理為符。 此致 會股東 台灣百和工業股份有限公司 董事會  股股