TAISUN — AGM Information 2026

Apr 28, 2026

泰山企業股份有限公司
一一五年股東常會 各項議案參考資料

時間：中華民國一一五年五月二十九日上午九時整
地點：臺北市中正區忠孝西路一段50號11樓（會議室）

【報告事項】

第一案

案由：本公司114年度營業報告。
說明：本公司114年度營業報告書，請參閱本手冊第7～8頁（附件一）。

第二案

案由：本公司114年度審計委員會審查報告。
說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第9頁（附件二）。

第三案

案由：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
說明：

一、依本公司章程第卅二條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之二以上為員工酬勞（其中不低於百分之三十為基層員工之分派酬勞）及百分之五以下為董事酬勞。
二、擬依前揭規定提撥百分之二為員工酬勞，總額計新台幣15,708,596元；本年度擬不提列董事酬勞。
三、前述員工酬勞及董事酬勞與費用認列年度無差異；員工酬勞之發放方式以現金為之。

第四案

案由：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

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說明：

一、依本公司章程第卅二條之一規定，盈餘分派以現金發放授權由董事會以特別決議分派，並報告股東會。
二、本公司 114 年度稅後淨利新台幣(下同)772,855,886 元，擬配發股東現金股利計 659,998,730 元，每股配發 1.32 元。
三、本次現金股利按分派比例計算至元為止（元以下捨去），不足壹元之畸零款合計數，列入公司其他收入；另相關處理費及匯費由股東自行負擔，並自應發股利中扣除。
四、本案業經董事會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日及發放相關事宜。本公司嗣後如因有權參與分派股份總數發生變動，影響配息率時，亦授權董事長全權處理。

第五案

案 由：本公司簡易合併子公司泰山元完成情形報告。

說明：

一、依《企業併購法》第七條第二項規定，公司依同法第十九條第一項所為之併購決議，得免經股東會決議且無須通知股東者，應於最近一次股東會就該併購事項提出報告。
二、為進行集團資源整合，本公司於民國114年8月12日經董事會決議通過，與本公司百分之百持有之子公司泰山元股份有限公司（以下簡稱「泰山元」）辦理《企業併購法》第十九條第一項所定之簡易合併，以本公司為存續公司，泰山元為被合併公司；合併後存續公司名稱仍為「泰山企業股份有限公司」（以下簡稱「本合併案」）。本合併案屬同一集團間之組織重整，未涉及換股比例之約定，亦未配發股東現金或其他財產。
三、本合併案訂定合併基準日為民國114年9月30日；且泰山元已於民國114年11月12日完成合併解散登記。

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【承認事項】

第一案
董事會 提

案 由：承認 114 年度營業報告書及財務報表案。

說明：
一、本公司 114 年度營業報告書及財務報表經審計委員會與董事會決議通過，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所黃子評會計師及林素雯會計師查核完竣。
二、本公司 114 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第 7～8 頁（附件一）、第 10～29 頁（附件三）。
三、謹提請 承認。

第二案
董事會 提

案 由：承認 114 年度盈餘分派案。

說明：
一、本公司 114 年度稅後淨利新台幣（下同）772,855,886 元，擬配發股東現金股利計 659,998,730 元，每股配發 1.32 元。茲擬定盈餘分派表如下：
二、謹提請 承認。

【臨時動議】

【散 會】

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