TAISOL — Board/Management Information 2024

May 24, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	2	發言日期	113/05/24	發言時間	14:29:30
發言人	梁竣興	發言人職稱	總經理	發言人電話	26562658#103
主旨	公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董 事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/05/24
說明	1.發生變動日期:113/05/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:隆昕實業(股)公司代表人:彭朋煌 董事:林展列 董事:謝君山 獨立董事:張文添 獨立董事:曾天運 獨立董事:陳志弘 獨立董事:方燕玲 4.舊任者簡歷: 董事:隆昕實業(股)公司代表人:彭朋煌/本公司董事長 董事:林展列/胡連精密(股)公司獨立董事 董事:謝君山/緯聖投資(股)公司董事長 獨立董事:張文添/本公司獨立董事 獨立董事:曾天運/大哲聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:陳志弘/澎湖有線電視(股)公司總經理 獨立董事:方燕玲/緯創軟體(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男 董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌 董事:信音企業(股)公司代表人:楊政綱 董事:謝君山 獨立董事:王聖舜 獨立董事:王惠民 獨立董事:陳麗美 6.新任者簡歷: 董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男/信音企業(股)公司董事長 董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌/本公司董事長 董事:信音企業(股)公司代表人:楊政綱/信音電子(中國)(股)公司董事長 董事:謝君山/緯聖投資(股)公司董事長 獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師兼所長 獨立董事:王惠民/技嘉科技(股)公司獨立董事 獨立董事:陳麗美/志豐電子(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男 10,367,000股 董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌 10,367,000股 董事:信音企業(股)公司代表人:楊政綱 10,367,000股 董事:謝君山 888,276股 獨立董事:王聖舜 0股 獨立董事:王惠民 0股 獨立董事:陳麗美 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04 11.新任生效日期:113/05/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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