TAISOL — Board/Management Information 2018

Jun 19, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/19	發言時間	17:16:47
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司一○七年股東常會改選董事(含獨立董事) 及監察人當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/19
說明	1.發生變動日期:107/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:余清松/本公司董事長 (2)董事:林孟逸/本公司董事兼業務副總 (3)董事:林美珍/本公司董事 (4)董事:林展列/本公司董事/營運長 (5)獨立董事:張文添/本公司獨立董事 (6)獨立董事:張漢明/本公司獨立董事 (7)獨立董事:蘇俊中/本公司獨立董事 (8)監察人:謝君山/本公司監察人 (9)監察人:林千雅/本公司監察人 (10)監察人:張敏君/本公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:余清松/本公司董事長 (2)董事:梁竣興/本公司總經理 (3)董事:林展列/本公司董事兼營運長 (4)董事:蘆原錦吾/Oriental Computer Inc. President (5)獨立董事:張文添/本公司獨立董事 (6)獨立董事:陳志弘/東南水泥股份有限公司副董事長室特別助理 (7)獨立董事:曾天運/大哲聯合會計師事務所合夥會計師 (8)監察人:謝君山/本公司監察人 (9)監察人:林千雅/本公司監察人 (10)監察人:張敏君/本公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:原任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事:余清松:11,799,516股 (2)董事:梁竣興:38,000股 (3)董事:林展列:0股 (4)董事:蘆原錦吾:0股 (5)獨立董事:張文添:0股 (6)獨立董事:陳志弘:0股 (7)獨立董事:曾天運:0股 (8)監察人:謝君山:1,205,197股 (9)監察人:林千雅:1,818,316股 (10)監察人:張敏君:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/15~107/05/14 9.新任生效日期:107/06/19 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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